Category: การหลอกลวงแบบแผนและการแฮ็ก

การแลกเปลี่ยน cryto ชั้นนำของเกาหลีใต้กล่าวว่าแฮกเกอร์ขโมย 342,000 ETH จาก “กระเป๋าเงินร้อน” ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต. ในขณะที่การโจรกรรมถือเป็นการปล้นครั้งใหญ่อีกครั้งในโลกคริปโตผู้บริหารของ บริษัท กล่าวว่าจะครอบคลุมการสูญเสียซึ่งมีมูลค่าประมาณ 52 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 49 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เกิดการโจรกรรม. ให้เป็นไปตาม ประกาศ, “ เมื่อเวลาประมาณ 13:06 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน…

ชาวโรมาเนีย 2 คนคือ Bogdan Nicolescu วัย 37 ปีและ Radu Miclaus วัย 37 ปีถูกตัดสินจำคุก 20 ปีและ 18 ปีตามลำดับเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตั้งมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์กว่า 400,000 เครื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่ถูกแฮ็กยังถูกใช้เพื่อขุด cryptocurrencies.  จำเลยถูกสอบสวนโดยสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาและดำเนินคดีในโอไฮโอ ถูกกล่าวหาว่าติดไวรัสคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลายพันเครื่องด้วยสคริปต์มัลแวร์ที่เป็นอันตรายเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลอื่น ๆ…

Kim Grauer นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Chainalysis บริษัท ด้านความปลอดภัยและการวิเคราะห์บล็อกเชนชั้นนำได้เน้นย้ำถึงผลการวิจัยหลักสามประการจากรายงานล่าสุดของ บริษัท เกี่ยวกับ PlusToken. การหลอกลวง crypto ที่ถูกกล่าวหานั้นให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนอย่างมหาศาล รายงาน Chainalysis วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหลอกลวงต่อราคาของ Bitcoin และวิธีที่ผู้กระทำผิดอาจใช้การซื้อขายคริปโตแบบไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหลังจากที่ PlusToken หยุดทำงานและแอปก็ออฟไลน์ในช่วงฤดูร้อน. Grauer ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ BlockTV กล่าวว่าสาเหตุหลักประการหนึ่งในการดำเนินการสอบสวน PlusToken…

บริษัท ฟินเทคที่ท้าทายอุตสาหกรรมการฟอกเงินมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์กำลังใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความปลอดภัยในการเข้ารหัสซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ช่วยสถาบันการเงินอื่น ๆ ติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัย. Taavi Tamkivi ผู้ร่วมก่อตั้ง Salv, เครื่องมือต่อสู้กับอาชญากรรมต่อต้านการฟอกเงินกล่าวว่าข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งอาจถูกซ่อนหรือคัดลอกออกจากองค์กรทางการเงินอื่น ๆ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขัดขวางเจ้าหน้าที่จากการจับกุมอาชญากรและทำลายการปฏิบัติการขนาดใหญ่. Tamkivi กล่าวว่าเรื่องอื้อฉาวด้านการธนาคาร Danske ซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีธุรกรรมที่ผิดกฎหมายกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ที่ไหลผ่านเอสโตเนียรัสเซียและลัตเวียตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 เป็นอาการของเครื่องมือตรวจจับที่ไม่ดีซึ่งทำให้ข้อตกลงเงาและการฟอกเงินเฟื่องฟู. ในการให้สัมภาษณ์กับ…

John Stumpf จาก Wells Fargo โดนแบนตลอดชีวิตจากอุตสาหกรรมธนาคารจากการกระทำที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยสุนัขเฝ้าบ้านในสหรัฐฯ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารจะจ่ายค่าปรับ 17.5 ล้านดอลลาร์สำหรับบทบาทของเขาในการรวบรวม Wells Fargo ในโครงการบัญชีปลอมขนาดใหญ่ที่จุดประกายความชั่วร้ายในระดับชาติ. เพื่อให้เป็นไปตามโควต้าที่บ้าคลั่งธนาคารจึงผลักดันให้พนักงานเปิดบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตปลอมหลายล้านบัญชี Wells Fargo รับมือกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำของลูกค้าในบัญชีปลอมที่เปิดมาตลอดระยะเวลา 15 ปีตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2560 โดยตกลงที่จะจ่ายเงิน 575 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมปี…

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance มีวิธีง่ายๆในการอธิบายสภาพจิตใจของเขาหลังจากการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา. “ ฉันจะไม่ปฏิเสธมัน ปฏิกิริยาแรกของฉันคือ “เชี่ย!” ปฏิกิริยาที่สองและสามก็เหมือนกัน หลังจากนั้นไม่กี่อึดใจฉันก็เริ่มปลงตกกับมันว่า ‘ดีจัง! ตอนนี้เราทำอะไร? ผู้คนมากมายกำลังรอฉันบางคนสำหรับคำแนะนำบางคนสำหรับข้อมูลและบางคนเพื่อความมั่นใจ มีอะไรให้ทำอีกมากมายมาดูกันเลย… หลังจากผ่านไป 10 วินาทีของสถานะ “Fuck, Fuck, Fuck” ฉันได้คำนวณจิตอย่างรวดเร็ว 7000 BTC…

Oliver Bullough นักข่าวสืบสวนชาวอังกฤษและผู้มีส่วนร่วมใน The Guardian กำลังติดตามว่าการฟอกเงินและการคอร์รัปชั่นอาละวาดทำให้อำนาจอยู่ในมือของเศรษฐีได้อย่างไร จากการวิจัยของเขาเงินสาธารณะถูกขโมยไปอย่างเป็นระบบและถูกดูดซึมไปจากประเทศยากจนทำให้ประชาชนพิการที่ยังไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้. เขาเข้าร่วม Knowledge @ Wharton รายการวิทยุจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของเขา“ Moneyland: The Inside Story of the Crooks and Kleptocrats Who Rule the…

เรื่องอื้อฉาว“ Troika Laundromat” กำลังแพร่กระจายไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยมีรายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสเงินหลายพันล้านจากรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย. ตามโครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชั่น (OCCRP), “ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นระบบที่ซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายเงินที่เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่ทุจริตนักก่ออาชญากรรมและนักธุรกิจที่ร่ำรวยสามารถลงทุนอย่างลับๆที่มีรายได้นับล้านฟอกเงินหลบเลี่ยงภาษีและบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ” ในการดึงพวกเชนานิแกนทางการเงินออกไป – หนังสือทำอาหารและตัวเลขเหลวไหลเจ้าหน้าที่ของธนาคารชั้นนำของโลกบางแห่งก็เมินการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลังประตูที่ปิดสนิท. ตามรายงานของ วงในธุรกิจ, ผู้ตรวจสอบที่ OCCRP อ้างว่าพวกเขามีหลักฐานที่สนับสนุนว่าเครื่องซักผ้า Troika ได้รับการสนับสนุนจากรายชื่อผู้เปิดใช้งานจำนวนมาก มีรายงานว่าโครงการนี้เริ่มต้นที่ Troika Dialog ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย….

เมื่อปี 2019 นำการละเมิด Cryptopia ซึ่งเป็นการแฮ็คการแลกเปลี่ยน crypto ครั้งแรกของปีใหม่เมื่อปี 2018 แสดงให้เห็นว่ามีการขโมย crypto มูลค่า 864 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว. การซื้อขายถูกระงับใน Cryptopia ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนขนาดเล็กในนิวซีแลนด์หลังจากการประกาศของ บริษัท เมื่อวันอังคารว่ามีการแฮ็ก. เรื่องราวที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ถูกติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย เงินทุนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจาก Cryptopia ถูกรวมเข้าด้วยกันและแจกจ่ายไปยัง…

ศาลในกรุงปารีสเพิ่งลงโทษธนาคารสวิส UBS AG ด้วยการปรับ 5.1 พันล้านดอลลาร์หลังจากพบว่าธนาคารเพื่อการลงทุนมีความผิดในการฟอกเงิน ค่าปรับดังกล่าวรวมค่าปรับ 3.7 พันล้านยูโรและความเสียหายเพิ่มเติม 800 ล้านยูโรให้กับรัฐฝรั่งเศส บทลงโทษเป็นประวัติการณ์เกินกำไรสุทธิของธนาคารที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในปี 2018. ธนาคารในซูริกถูกตัดสินว่าชักชวนลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสุทธิสูงเพื่อช่วยในการหลบภาษี. คริสตินมีประธานศาลระบุ, “ ศาลสรุปได้เพียงว่า (UBS) ให้ผลประโยชน์ทางการเงินของตนอยู่เหนือสิทธิอธิปไตยของรัฐฝรั่งเศสอย่างสม่ำเสมอ” UBS หนึ่งในธนาคารบริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ…

Cryptopia ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในนิวซีแลนด์เปิดให้บริการแบบออฟไลน์สำหรับ“ การบำรุงรักษาที่ไม่ได้กำหนดเวลา” ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมโดยมีการประกาศเซอร์ไพรส์บน Twitter. จากนั้นในทวีตที่โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคมการแลกเปลี่ยนระบุอย่างชัดเจนว่ามีการแฮ็กเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 มกราคมและการแลกเปลี่ยนได้ถูกนำเข้าสู่โหมดการบำรุงรักษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้. สิ่งที่คลี่คลายตั้งแต่การประกาศทำให้เกิดคำถามมากมาย. ตามทวีต, “ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงตำรวจนิวซีแลนด์และหน่วยอาชญากรรมไฮเทคที่ร่วมกันสืบสวนเรื่องนี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่สำคัญและพวกเขากำลังให้คำแนะนำแก่เรา” ตำรวจนิวซีแลนด์ออกเอง คำให้การ ในวันอังคารซึ่งเป็นการยืนยันว่า Cryptopia รายงานการแฮ็กที่ชัดเจนและแจ้งตำรวจถึงเงินที่อาจหายไป. “ ตำรวจได้รับแจ้งเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตที่อาจเกิดขึ้นที่ Cryptopia…

GainBitcoin หนึ่งใน บริษัท คริปโตชั้นนำของอินเดียได้เริ่มต้นการหลอกลวงที่ทำให้นักลงทุนในอินเดียหนีไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ GainBitcoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ได้ถูกปิดตัวลงท่ามกลางการสอบสวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นในปี 2017 และการปราบปรามการหลอกลวง crypto ในอินเดียที่กว้างขึ้น. แม้จะมีการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ถูกใช้ในการฟอกเงินเพียงไม่กี่ครั้งและตัวอย่างเช่น Rabobank เปิดเผยว่าธนาคารไม่ได้รับการยกเว้นที่จะใช้สกุลเงิน fiat ในกิจกรรมทางอาญาการหลอกลวง cryptocurrency ยังคงรบกวนนักลงทุนทั่วโลก. นี่คือเคล็ดลับใหม่และเก่าในการหลอกลวงผู้ค้าและนักลงทุน. แบบแผน Ponzi…

LocalBitcoins เป็นแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ที่จับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย Bitcoin หากคุณสนใจที่จะซื้อหรือขาย Bitcoin แต่คุณไม่ต้องการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่เช่น Binance หรือ Gemini อาจเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมของคุณ แต่มีข้อแม้บางประการ. ด้วยการเชื่อมโยงบัญชี PayPal หรือบัญชีธนาคารของคุณกับบัญชี LocalBitcoins ของคุณคุณสามารถใช้สกุลเงิน fiat เพื่อซื้อ Bitcoin และขาย Bitcoin สำหรับคำสั่งในท้องถิ่นที่ผู้ซื้อสามารถฝากเข้าในบัญชีส่วนตัวของคุณได้. เช่นเดียวกับ eBay,…

ทางการแคลิฟอร์เนียจับกุมนักศึกษาวิทยาลัยอายุ 20 ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 40 หมายเลขและขโมยเงินคริปโตเคอเรนซีมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ตามรายงานจาก เมนบอร์ด. เอกสารของศาลระบุว่า Joel Ortiz ถูกกล่าวหาว่า“ ขโมยซิม” หรือ“ แฮ็กมือถือ” เพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัล ออร์ติซและผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมที่ Consensus การประชุม blockchain ท่ามกลางเหยื่อรายอื่น ๆ. ออร์ติซซึ่งมาจากบอสตันอยู่ที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสระหว่างทางไปยุโรปเมื่อเขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 12…