Category: การหลอกลวงแบบแผนและการแฮ็ก

การแลกเปลี่ยน cryto ชั้นนำของเกาหลีใต้กล่าวว่าแฮกเกอร์ขโมย 342,000 ETH จาก “กระเป๋าเงินร้อน” ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต. ในขณะที่การโจรกรรมถือเป็นการปล้นครั้งใหญ่อีกครั้งในโลกคริปโตผู้บริหารของ บริษัท กล่าวว่าจะครอบคลุมการสูญเสียซึ่งมีมูลค่าประมาณ 52 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 49 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เกิดการโจรกรรม. ให้เป็นไปตาม ประกาศ, “ เมื่อเวลาประมาณ 13:06 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน…

ชาวโรมาเนีย 2 คนคือ Bogdan Nicolescu วัย 37 ปีและ Radu Miclaus วัย 37 ปีถูกตัดสินจำคุก 20 ปีและ 18 ปีตามลำดับเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตั้งมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์กว่า 400,000 เครื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่ถูกแฮ็กยังถูกใช้เพื่อขุด cryptocurrencies.  จำเลยถูกสอบสวนโดยสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาและดำเนินคดีในโอไฮโอ ถูกกล่าวหาว่าติดไวรัสคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลายพันเครื่องด้วยสคริปต์มัลแวร์ที่เป็นอันตรายเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลอื่น ๆ…

Kim Grauer นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Chainalysis บริษัท ด้านความปลอดภัยและการวิเคราะห์บล็อกเชนชั้นนำได้เน้นย้ำถึงผลการวิจัยหลักสามประการจากรายงานล่าสุดของ บริษัท เกี่ยวกับ PlusToken. การหลอกลวง crypto ที่ถูกกล่าวหานั้นให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนอย่างมหาศาล รายงาน Chainalysis วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหลอกลวงต่อราคาของ Bitcoin และวิธีที่ผู้กระทำผิดอาจใช้การซื้อขายคริปโตแบบไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหลังจากที่ PlusToken หยุดทำงานและแอปก็ออฟไลน์ในช่วงฤดูร้อน. Grauer ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ BlockTV กล่าวว่าสาเหตุหลักประการหนึ่งในการดำเนินการสอบสวน PlusToken…

บริษัท ฟินเทคที่ท้าทายอุตสาหกรรมการฟอกเงินมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์กำลังใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความปลอดภัยในการเข้ารหัสซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ช่วยสถาบันการเงินอื่น ๆ ติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัย. Taavi Tamkivi ผู้ร่วมก่อตั้ง Salv, เครื่องมือต่อสู้กับอาชญากรรมต่อต้านการฟอกเงินกล่าวว่าข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งอาจถูกซ่อนหรือคัดลอกออกจากองค์กรทางการเงินอื่น ๆ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขัดขวางเจ้าหน้าที่จากการจับกุมอาชญากรและทำลายการปฏิบัติการขนาดใหญ่. Tamkivi กล่าวว่าเรื่องอื้อฉาวด้านการธนาคาร Danske ซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีธุรกรรมที่ผิดกฎหมายกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ที่ไหลผ่านเอสโตเนียรัสเซียและลัตเวียตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 เป็นอาการของเครื่องมือตรวจจับที่ไม่ดีซึ่งทำให้ข้อตกลงเงาและการฟอกเงินเฟื่องฟู. ในการให้สัมภาษณ์กับ…

John Stumpf จาก Wells Fargo โดนแบนตลอดชีวิตจากอุตสาหกรรมธนาคารจากการกระทำที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยสุนัขเฝ้าบ้านในสหรัฐฯ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารจะจ่ายค่าปรับ 17.5 ล้านดอลลาร์สำหรับบทบาทของเขาในการรวบรวม Wells Fargo ในโครงการบัญชีปลอมขนาดใหญ่ที่จุดประกายความชั่วร้ายในระดับชาติ. เพื่อให้เป็นไปตามโควต้าที่บ้าคลั่งธนาคารจึงผลักดันให้พนักงานเปิดบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตปลอมหลายล้านบัญชี Wells Fargo รับมือกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำของลูกค้าในบัญชีปลอมที่เปิดมาตลอดระยะเวลา 15 ปีตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2560 โดยตกลงที่จะจ่ายเงิน 575 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมปี…