ธนาคาร (ไม่ใช่ Bitcoin) ถือคบเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมฟอกเงินมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์

ในขณะที่การบรรยายดำเนินไป Bitcoin ควรจะทำให้อาชญากรสามารถทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้ง่าย แต่จำนวนเงินที่ฟอกผ่าน Bitcoin เป็นถั่วเมื่อเทียบกับเครือข่ายธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านธนาคารแบบดั้งเดิมทุกปี. ตามรายงานที่เผยแพร่โดย สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, มากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ถูกส่งออกอย่างผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคารแบบเดิมทุกๆ 365 วัน “ ต้นทุนของเงินสกปรก” ก บลูมเบิร์ก รายงานโดย Alan Katz แผนภาพโลกที่ซับซ้อนของการฟอกเงินซึ่งมีเว็บธนาคารค่าปรับและโทษจำคุก. นักแสดงที่ไม่ดีอยู่ในรายงานของ Bloomberg ซิตี้กรุ๊ป เจพีมอร์แกนเชส วาโชเวีย…

Bitcoin Gold, Verge และ Monacoin: Cryptocurrencies สามรายการถูกแฮ็กในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

Bitcoin Gold, Verge และ Monacoin ทั้งหมดถูกแฮ็กภายในสัปดาห์เดียว คลื่นของการโจมตีทำให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทำให้เงินของลูกค้าลดลง 20 ล้านดอลลาร์ การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดคือ Bitcoin Gold ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียประมาณ 18.6 ล้านดอลลาร์ การโจมตีของโมนาโกส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 90,000 ดอลลาร์ในขณะที่การโจมตี Verge มีความสูญเสียประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์. การโจมตีดังกล่าวเปิดเผยปัญหาเกี่ยวกับฉันทามติของ Proof…

นักต้มตุ๋นเผชิญกับ “ปฏิบัติการ Cryptosweep” ในการต่อสู้กับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล

สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ประกาศเปิดตัว“ Operation Cryptosweep” เพื่อต่อสู้กับแผนการลงทุนแบบคริปโต ในความพยายามร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ทั่วทั้งสองประเทศกำลังปราบปรามผลิตภัณฑ์การลงทุนจำนวนมากจากการเริ่มต้น crypto และ blockchain มีการประกาศการสืบสวนเกี่ยวกับ“ กลโกง Bitcoin” หลายโหลเมื่อวันจันทร์. ตามหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนักแสดงที่ไร้ยางอายกำลังคิดค้นแผนการเข้ารหัสลับเพื่อหลอกลวงนักลงทุนที่หวังว่าจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ (ICO) ครั้งแรกและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่สัญญาว่าจะจ่ายเงินเป็นประจำเงินง่าย ๆ และ “เงินปันผล” ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีลักษณะคล้ายกับโครงร่าง Ponzi และปิรามิด. โจเซฟบอร์กประธาน…

Ethereum Smart Contract Bug: อัปเดตจาก SmartMesh, Enigma, Poloniex และ HitBTC

บริษัท แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล OKEX ประกาศในวันนี้ว่าระงับการฝากเงินของโทเค็น ERC-20 ทั้งหมด “เนื่องจากการค้นพบข้อผิดพลาดของสัญญาอัจฉริยะใหม่ – BatchOverFlow” ข้อบกพร่องดังกล่าวช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะ ERC20 บางอย่างได้โดยการปั่นโทเค็นจำนวนมหาศาลจากอากาศที่เบาบาง. การแลกเปลี่ยนหลายรายการรวมถึง HitBTC, Poloniex, Changelly และ QUOINE ก็ระงับการซื้อขายชั่วคราวเช่นกัน. Poloniex Poloniex เปิดใช้งานการฝากและถอนอีกครั้งสำหรับโทเค็น ERC20 ทั้งหมด….

Crypto Crimes: การหลอกลวง ICO การโจรกรรมและการฟอกเงิน

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี cryptocurrency และ blockchain ได้นำประโยชน์มากมายมาสู่โลก; อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากไม่มีข้อเสียเล็กน้อย ในระหว่างทางเรายังได้เห็นการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม cryptocurrency ตั้งแต่การลักพาตัวไปจนถึงการฟอกเงินและอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ อีกมากมายตำรวจและรัฐบาลทั่วโลกต้องการประสานความพยายามเพื่อหยุดยั้งอาชญากรคริปโต ในบทความนี้เราจะดูกรณีตัวอย่างและวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจัดการกับกรณีเหล่านี้. การหลอกลวง ICO การหลอกลวง ICO เป็นอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด บ่อยครั้งที่ทีมงานโครงการมักจะเป็นเรื่องสมมติ ในระหว่าง ICO ใด ๆ นักลงทุนจะส่ง ETH, BTC,…

การฟอกเงินที่ Rabobank เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ไม่สามารถติดตามได้ไม่ใช่ Bitcoin หรือ Cryptocurrencies

หนึ่งในเรื่องอื้อฉาวด้านการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัล Rabobank ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารของเนเธอร์แลนด์กำลังเดือดเนื้อร้อนใจจากข้อกล่าวหาที่ว่าแขนของสหรัฐฯทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับเงินสดของแก๊งค้ายา. ตามรายงานของ บลูมเบิร์ก, กระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาว่าจะกล่าวโทษ John Ryan อดีต CEO ของ Rabobank NA หรือไม่ Dan Weiss อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของธนาคาร และ Laura Akahoshi อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามการสอบสวนของ Rabobank เป็นเวลาสี่ปี….

เรื่องราวของครอบครัวเงินและโครงการ Bitcoin ที่ถูกจับ

ในปี 2559 Craig Wright อ้างว่าเขาสร้าง Bitcoin ด้วยความช่วยเหลือของ David Kleiman อดีตเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตไปแล้ว ตอนนี้ Craig กำลังถูกฟ้องโดย Ira Kleiman พี่ชายของ Dave ซึ่งอ้างว่า Wright ปลอมลายเซ็นของพี่ชายที่เสียชีวิตของเขาเพื่อขโมย Bitcoins ของ Dave. ตามคดีที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของฟลอริดาไรท์…

การหลอกลวง 7 อันดับแรกของ Cryptocurrency 2018

ยินดีต้อนรับสู่ Wild World of Cryptocurrency Scams Cryptocurrency สามารถหลุดพ้นจากการควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลได้มานานแล้วและแม้จะมีหน่วยงานจำนวนมากที่ขู่ว่าจะปราบปรามระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจก็มักจะหาวิธีที่จะอยู่ไม่ไกลจากการเข้าถึง แม้ว่าหลายคนจะอ้างว่าสิ่งนี้เป็นคุณลักษณะเชิงบวก แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดตลาดให้กับนักต้มตุ๋นที่เต็มใจที่จะใช้ประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้และไม่รู้ตัว เนื่องจากลักษณะที่ไม่ได้รับการควบคุมอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลจึงมีผู้ไม่หวังดีจำนวนมากที่สามารถหลอกล่อผู้อื่นโดยไม่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังเมื่อใช้งานในพื้นที่บล็อกเชน เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกลโกงสกุลเงินดิจิทัลที่พบบ่อยที่สุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับความเสียหายจากตัวเอง. 1. การฉ้อโกง Twitter เมื่อเร็ว ๆ นี้ความพยายามที่พบบ่อยที่สุด (และตรงไปตรงมาขี้เกียจที่สุด) ในการฉ้อโกงนักลงทุนได้แทรกซึมเข้าไปใน Twitter บอทและบัญชีปลอมที่สวมรอยเป็นไอคอนที่รู้จักกันดีได้เริ่มโจมตีทวีตด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 10…