Category: การหลอกลวงแบบแผนและการแฮ็ก

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance มีวิธีง่ายๆในการอธิบายสภาพจิตใจของเขาหลังจากการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา. “ ฉันจะไม่ปฏิเสธมัน ปฏิกิริยาแรกของฉันคือ “เชี่ย!” ปฏิกิริยาที่สองและสามก็เหมือนกัน หลังจากนั้นไม่กี่อึดใจฉันก็เริ่มปลงตกกับมันว่า ‘ดีจัง! ตอนนี้เราทำอะไร? ผู้คนมากมายกำลังรอฉันบางคนสำหรับคำแนะนำบางคนสำหรับข้อมูลและบางคนเพื่อความมั่นใจ มีอะไรให้ทำอีกมากมายมาดูกันเลย… หลังจากผ่านไป 10 วินาทีของสถานะ “Fuck, Fuck, Fuck” ฉันได้คำนวณจิตอย่างรวดเร็ว 7000 BTC…

Oliver Bullough นักข่าวสืบสวนชาวอังกฤษและผู้มีส่วนร่วมใน The Guardian กำลังติดตามว่าการฟอกเงินและการคอร์รัปชั่นอาละวาดทำให้อำนาจอยู่ในมือของเศรษฐีได้อย่างไร จากการวิจัยของเขาเงินสาธารณะถูกขโมยไปอย่างเป็นระบบและถูกดูดซึมไปจากประเทศยากจนทำให้ประชาชนพิการที่ยังไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้. เขาเข้าร่วม Knowledge @ Wharton รายการวิทยุจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของเขา“ Moneyland: The Inside Story of the Crooks and Kleptocrats Who Rule the…

เรื่องอื้อฉาว“ Troika Laundromat” กำลังแพร่กระจายไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยมีรายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสเงินหลายพันล้านจากรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย. ตามโครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชั่น (OCCRP), “ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นระบบที่ซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายเงินที่เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่ทุจริตนักก่ออาชญากรรมและนักธุรกิจที่ร่ำรวยสามารถลงทุนอย่างลับๆที่มีรายได้นับล้านฟอกเงินหลบเลี่ยงภาษีและบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ” ในการดึงพวกเชนานิแกนทางการเงินออกไป – หนังสือทำอาหารและตัวเลขเหลวไหลเจ้าหน้าที่ของธนาคารชั้นนำของโลกบางแห่งก็เมินการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลังประตูที่ปิดสนิท. ตามรายงานของ วงในธุรกิจ, ผู้ตรวจสอบที่ OCCRP อ้างว่าพวกเขามีหลักฐานที่สนับสนุนว่าเครื่องซักผ้า Troika ได้รับการสนับสนุนจากรายชื่อผู้เปิดใช้งานจำนวนมาก มีรายงานว่าโครงการนี้เริ่มต้นที่ Troika Dialog ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย….

เมื่อปี 2019 นำการละเมิด Cryptopia ซึ่งเป็นการแฮ็คการแลกเปลี่ยน crypto ครั้งแรกของปีใหม่เมื่อปี 2018 แสดงให้เห็นว่ามีการขโมย crypto มูลค่า 864 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว. การซื้อขายถูกระงับใน Cryptopia ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนขนาดเล็กในนิวซีแลนด์หลังจากการประกาศของ บริษัท เมื่อวันอังคารว่ามีการแฮ็ก. เรื่องราวที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ถูกติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย เงินทุนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจาก Cryptopia ถูกรวมเข้าด้วยกันและแจกจ่ายไปยัง…

ศาลในกรุงปารีสเพิ่งลงโทษธนาคารสวิส UBS AG ด้วยการปรับ 5.1 พันล้านดอลลาร์หลังจากพบว่าธนาคารเพื่อการลงทุนมีความผิดในการฟอกเงิน ค่าปรับดังกล่าวรวมค่าปรับ 3.7 พันล้านยูโรและความเสียหายเพิ่มเติม 800 ล้านยูโรให้กับรัฐฝรั่งเศส บทลงโทษเป็นประวัติการณ์เกินกำไรสุทธิของธนาคารที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในปี 2018. ธนาคารในซูริกถูกตัดสินว่าชักชวนลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสุทธิสูงเพื่อช่วยในการหลบภาษี. คริสตินมีประธานศาลระบุ, “ ศาลสรุปได้เพียงว่า (UBS) ให้ผลประโยชน์ทางการเงินของตนอยู่เหนือสิทธิอธิปไตยของรัฐฝรั่งเศสอย่างสม่ำเสมอ” UBS หนึ่งในธนาคารบริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ…