UBS ธนาคารสวิส (ไม่ใช่ Bitcoin) ปรับเงิน 5.1 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการฟอกเงิน

ศาลในกรุงปารีสเพิ่งลงโทษธนาคารสวิส UBS AG ด้วยการปรับ 5.1 พันล้านดอลลาร์หลังจากพบว่าธนาคารเพื่อการลงทุนมีความผิดในการฟอกเงิน ค่าปรับดังกล่าวรวมค่าปรับ 3.7 พันล้านยูโรและความเสียหายเพิ่มเติม 800 ล้านยูโรให้กับรัฐฝรั่งเศส บทลงโทษเป็นประวัติการณ์เกินกำไรสุทธิของธนาคารที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในปี 2018.

ธนาคารในซูริกถูกตัดสินว่าชักชวนลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสุทธิสูงเพื่อช่วยในการหลบภาษี.

คริสตินมีประธานศาลระบุ,

“ ศาลสรุปได้เพียงว่า (UBS) ให้ผลประโยชน์ทางการเงินของตนอยู่เหนือสิทธิอธิปไตยของรัฐฝรั่งเศสอย่างสม่ำเสมอ”

UBS หนึ่งในธนาคารบริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ และกำลังอุทธรณ์คำตัดสิน.

ตาม แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ออกโดยธนาคาร,

“ ยูบีเอสปฏิเสธคำตัดสินนี้อย่างเด็ดขาด ธนาคารปฏิเสธการประพฤติมิชอบทางอาญาในเรื่องนี้มาโดยตลอดทั้งในระหว่างการสอบสวนทั้งหมดและระหว่างการพิจารณาคดี ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของการตัดสิน แต่คำตัดสินจะขึ้นอยู่กับข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการพิสูจน์โดยอดีตพนักงานที่ไม่เคยได้ยินในการพิจารณาคดี ไม่มีหลักฐานระบุว่าลูกค้าชาวฝรั่งเศสได้รับการติดต่อจากที่ปรึกษาลูกค้าของ UBS AG สำหรับการเปิดบัญชีในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากไม่มีความผิดในฝรั่งเศสคำพิพากษาจึงมีผลบังคับใช้กฎหมายฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ สิ่งนี้เป็นการบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของกฎหมายสวิสและทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับอาณาเขต”

ตามการฟ้องร้อง UBS ได้กำหนดโครงการที่ซับซ้อนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี.

รายงานของ CNBC,

“ อัยการฝรั่งเศสกล่าวว่า UBS ส่งนายธนาคารชาวสวิสไปแข่งขันกอล์ฟคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกและปาร์ตี้ล่าสัตว์เพื่อชักชวนลูกค้าใหม่อย่างผิดกฎหมายในขณะที่ธนาคารยังถูกกล่าวหาว่าช่วยลูกค้าในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องด้วย”

“ อัยการบอกกับศาลว่านายธนาคารของ UBS จะมอบนามบัตรที่ไม่มีโลโก้ใด ๆ และใช้คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถลบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว”

Bitcoin และ cryptocurrencies เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บล็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ออกแบบมาเพื่อล้างตัวกลางและชำระธุรกรรมโดยใช้บัญชีแยกประเภทที่ไม่สามารถลบแก้ไขหรือจัดการได้.

ยูบีเอสมีค่าปรับเป็นเวลานานสำหรับการก่ออาชญากรรมซ้ำ ๆ.

เครื่องมือติดตามการละเมิด จัดอันดับให้ยูบีเอสเป็นผู้ละเมิดรายใหญ่อันดับที่ 16 โดยมีค่าปรับเกินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ตามหลัง Bank of America, JPMorgan Chase และ BP ซึ่งเป็นผู้ละเมิดรายใหญ่อันดับหนึ่งสองและสาม.

ในเดือนธันวาคมยูบีเอสตกลงที่จะจ่าย 68 ล้านเหรียญ เพื่อยุติข้อกล่าวหาเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร (Libor) ของลอนดอนซึ่งส่งผลกระทบต่อเครื่องมือทางการเงินหลายล้านล้านดอลลาร์.

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม UBS ถึง a ข้อตกลงกับ ก.ล.ต., ตกลงที่จะจ่ายเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีลูกค้า.

ในปี 2012 UBS ยอมรับว่ามีการฉ้อโกงและติดสินบนและตกลงที่จะจ่ายเงิน ค่าปรับและบทลงโทษ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ต่อหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและยุโรปสำหรับบทบาทในการจัดการ Libor.

ในปี 2552 ยูบีเอสตกลงที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษีในสหรัฐฯและจ่ายเงิน ค่าปรับ 780 ล้านดอลลาร์, บทลงโทษและการชดใช้ให้กับรัฐบาลสหรัฐฯตามข้อกล่าวหาที่ว่าธนาคารสวิสช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯหลบภาษีผ่านบัญชีในต่างประเทศ.

ติดตามเราได้ที่ Facebook            เข้าร่วมกับเราทาง Telegram ติดตามเราได้ที่ Twitter

About the author