ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี cryptocurrency และ blockchain ได้นำประโยชน์มากมายมาสู่โลก; อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากไม่มีข้อเสียเล็กน้อย ในระหว่างทางเรายังได้เห็นการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม cryptocurrency ตั้งแต่การลักพาตัวไปจนถึงการฟอกเงินและอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ อีกมากมายตำรวจและรัฐบาลทั่วโลกต้องการประสานความพยายามเพื่อหยุดยั้งอาชญากรคริปโต ในบทความนี้เราจะดูกรณีตัวอย่างและวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจัดการกับกรณีเหล่านี้.
การหลอกลวง ICO
การหลอกลวง ICO เป็นอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด บ่อยครั้งที่ทีมงานโครงการมักจะเป็นเรื่องสมมติ ในระหว่าง ICO ใด ๆ นักลงทุนจะส่ง ETH, BTC, USD และ / หรือสกุลเงินอื่น ๆ ไปยังกระเป๋าเงินของโครงการ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือโครงการปลอมจะเก็บเงินไว้และไม่ให้โทเค็นใด ๆ ตอบแทน ส่วนใหญ่การหลอกลวงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ทีมโปรเจ็กต์ปลอมซึ่งบางครั้ง รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่เช่น Richard Branson ด้วย.
ICO หนึ่งรายการสำหรับโครงการชื่อ Miroskii ใช้รูปถ่ายของนักแสดง Ryan Gosling สำหรับโปรไฟล์ของนักออกแบบกราฟิกจอมปลอมชื่อ“ Kevin Belanger” แม้ว่าจะเห็นได้ชัดสำหรับบางคนหรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ว่านี่เป็นโปรไฟล์ปลอม แต่ ICO ที่ฉ้อโกงนี้อ้างว่าได้ระดมทุน 830,000 ดอลลาร์ ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับผลที่ตามมาของการหลอกลวงดังกล่าวเนื่องจากขณะนี้ไม่มีข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินใด ๆ กับโครงการ แม้ เว็บไซต์โครงการยังคงทำงานอยู่; อย่างไรก็ตามคุณจะไม่พบโปรไฟล์ของ“ Kevin Belanger” หรือคนอื่น ๆ ในทีมอีกต่อไป.
ปัญหาการหลอกลวง ICO นั้นเลวร้ายมากที่ United States Federal Trade Commission (FTC) จะพูดถึงเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การประชุมเชิงปฏิบัติการในชิคาโกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2018 ที่ DePaul University. ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการหลอกลวง ICO คือการขาดกรอบการกำกับดูแลโดยรวมสำหรับการระดมทุนสาธารณะในระดับประเทศ ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริการัฐอย่างเท็กซัสเป็นประเทศที่มีบทบาทเชิงรุกมากที่สุด ห้ามโครงการ cryptocurrency และ ICO บางอย่างที่ถือว่าเป็นการฉ้อโกง.
การปล้น
มันแย่พอที่จะมีคนสูญเสียเงินเนื่องจากการแฮ็กการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือการหลอกลวง ICO แต่ยังมีวิธีที่แย่กว่านั้นในการขโมยเงิน มีเหตุการณ์การโจรกรรมและการลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลค่อนข้างน้อย. ในเหตุการณ์ดังกล่าวครั้งหนึ่งในดูไบ, กลุ่มบุคคลสิบคนที่แสร้งทำเป็นรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตการค้าที่ได้รับคำสั่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัล พี่น้องสองคนที่ต้องการซื้อใบอนุญาตการค้ามีเงินสดประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ แก๊งที่แอบอ้างเป็นผู้ออกใบอนุญาตการค้าขโมยเงินสดจากสองพี่น้องและทำร้ายพวกเขาด้วย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ต้องสงสัยทั้งสิบคนได้ถูกจับกุมและส่งตัวไปยังพนักงานอัยการ.
ในอีกเหตุการณ์หลุยส์เมซาชายจากนิวเจอร์ซีย์ถึงกับ ลักพาตัวเพื่อนของเขาและขโมยเงินดิจิทัลมูลค่า 1.8 ล้านดอลลาร์. Meza ล่อเพื่อนของเขาไปที่รถมินิแวนและมือปืนจ่อปืนไปที่เพื่อนโดยขอรหัสผ่าน 24 คำเพื่อเข้าถึงกระเป๋าเงิน Ledger Nano S ของเหยื่อ Meza ยังปล้นอพาร์ทเมนต์ของเหยื่อขโมยบัญชีแยกประเภทและข้อมูลอื่น ๆ ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การโอนเงินไม่สามารถติดตามได้หรืออย่างน้อยก็ค่อนข้างยากที่จะติดตาม Meza ได้ทำผิดพลาดสองประการ.
ประการแรกมีวิดีโอเฝ้าระวังที่แสดงให้เขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเหยื่อ ประการที่สองเขาใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นที่นิยมเพื่อโอนเงินที่ถูกขโมยจาก ETH ไปยัง BTC ที่อยู่สาธารณะของบัญชีนี้มีชื่อของเขาเองซึ่งมีหลักฐานมากมายที่เชื่อมโยง Meza กับอาชญากรรม เมซาสารภาพว่าไม่มีความผิดต่อการลักพาตัวการลักพาตัวการโจรกรรมและการนับที่เกี่ยวข้องในการตัดสินคดีในศาลสูงสุดของแมนฮัตตันในเดือนธันวาคม 2017 ผู้พิพากษาสั่งให้ประกันตัว 1 ล้านดอลลาร์หรือเงินสด 500,000 ดอลลาร์.
การฟอกเงิน
มีกรณีขนาดใหญ่หลายกรณีสำหรับการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล Thomas Mario Costanzo ถูกกล่าวหาว่าใช้ cryptocurrencies เพื่อ ดำเนินการฟอกเงินสำหรับผู้ค้ายาเสพติด. Costanzo ถูกจับกุมในระหว่างการจู่โจมที่ประสานงานกับ USDHS ในเดือนเมษายน 2017 หลักฐานยังแสดงให้เห็นว่า Costanzo ใช้ crypto เพื่อซื้อยาเสพติดและเสนอบริการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ออนไลน์สำหรับคนอื่น ๆ ในการซื้อยาโดยไม่ต้องเพิ่มกระบวนการตรวจสอบ KYC ที่จำเป็น.
ประโยคที่เป็นไปได้สำหรับการก่ออาชญากรรมดังกล่าวค่อนข้างหนักหน่วง ห้าข้อหาที่วางไว้ใน Costanzo สามารถรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีปรับ 250,000 ดอลลาร์หรือทั้งสองอย่างรวมกัน นอกจากนี้เงินดิจิตอลใด ๆ ที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมเหล่านี้อาจถูกนำออกไปโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา การพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2018.
มีบางกรณีที่ต้องการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ตัวอย่างล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจากฟินแลนด์สเปนสหรัฐอเมริกาและ Europol ในกรณีนี้มีการสอบสวนบุคคล 137 คนและ ในที่สุด 11 คนถูกจับกุมในเดือนเมษายน 2018. เดิมอาชญากรฟอกเงินค่ายาจากสเปนไปยังโคลอมเบียโดยใช้บัตรเครดิต.
กลุ่มดังกล่าวได้เปลี่ยนมาใช้ cryptocurrencies อย่างรวดเร็วหลังจากตระหนักถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายของบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจาก Europol สามารถติดตามอาชญากรได้โดยการตรวจสอบธุรกรรมการแลกเปลี่ยน crypto-to-fiat (เปโซโคลอมเบีย) Europol ระบุว่ามีความมุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมการตรวจจับอาชญากรรม cryptocurrency เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังจะประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดยั้งการก่ออาชญากรรมดังกล่าวทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป.
อนาคตของอาชญากรรม Crypto
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อความนิยมของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นโดยทั่วไป แม้ว่าเศรษฐกิจที่ใช้การเข้ารหัสลับจะมีแง่มุมที่ดีมากมาย (เช่นความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมที่มากขึ้นผู้ใช้สามารถควบคุมเงินทุนและเสรีภาพในการไหลเวียนของเงินทุน) ผลประโยชน์เดียวกันนี้นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ในการหยุดอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคต ในบางกรณีอาชญากรอาจยังคงทิ้งหลักฐานที่ติดตามได้.
อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและอาจหยุดยั้งได้ยากกว่าการก่ออาชญากรรมแบบดั้งเดิมที่ติดอยู่กับสกุลเงินคำสั่ง เมื่ออาชญากรฉลาดขึ้นเป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา.
นี้ บทความ โดย Delton Rhodes เผยแพร่ครั้งแรกโดย CoinCentral, พันธมิตรด้านสื่อของเรา.
เดลตันโรดส์
ฉันสนุกกับการค้นคว้าโครงการ blockchain / crypto ใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและน่าสนใจที่มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อโลก เมื่อใดก็ตามที่ฉันไม่ได้เขียนหนังสือฉันมักจะเล่นกีฬาหรือผลิตดนตรี.
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
