ในขณะที่การบรรยายดำเนินไป Bitcoin ควรจะทำให้อาชญากรสามารถทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้ง่าย แต่จำนวนเงินที่ฟอกผ่าน Bitcoin เป็นถั่วเมื่อเทียบกับเครือข่ายธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านธนาคารแบบดั้งเดิมทุกปี.
ตามรายงานที่เผยแพร่โดย สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, มากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ถูกส่งออกอย่างผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคารแบบเดิมทุกๆ 365 วัน “ ต้นทุนของเงินสกปรก” ก บลูมเบิร์ก รายงานโดย Alan Katz แผนภาพโลกที่ซับซ้อนของการฟอกเงินซึ่งมีเว็บธนาคารค่าปรับและโทษจำคุก.
นักแสดงที่ไม่ดีอยู่ในรายงานของ Bloomberg
- ซิตี้กรุ๊ป
- เจพีมอร์แกนเชส
- วาโชเวีย
- ลิเบอร์ตี้สำรอง
- PDVSA
- สแตนดาร์ดชาร์เตอร์
- เอชเอสบีซี
- Danske Bank
- ไอเอ็นจี
- ดอยช์แบงก์
- Commerzbank
- Teodoro Nguema Obiang Mangue ลูกชายของประธานาธิบดีอิเควทอเรียลกินี (และตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีของประเทศ
- แฮกเกอร์บังกลาเทศ
- 1MDB
- Commonwealth Bank of Australia
อาชญากรรมทางการเงินเช่นโครงการ Bernie Madoff Ponzi มูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์ซึ่ง JPMorgan Chase อยู่ ปรับ 2.05 พันล้านดอลลาร์และการลักลอบขนยาเม็กซิกันซึ่ง ซัก 378 พันล้านดอลลาร์ในการโอนเงินเช็คเดินทางและการทำธุรกรรมเงินสดผ่าน Wachovia Bank ซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้วเกิดขึ้นได้โดยกลไกในระบบธนาคารแบบดั้งเดิม.
Deutsche Bank กำลังอยู่ในที่นั่งร้อน ปรากฏตัวต่อหน้ารัฐสภายุโรปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Stephen Wilken หัวหน้าฝ่ายต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินและการต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารได้พูดในนามของธนาคารซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการฟอกเงินครั้งใหญ่ตามรายงานโดย Danske ผู้ให้กู้ชาวเดนมาร์กยุยง ธนาคาร. Danske อยู่ระหว่างการตรวจสอบเงิน 228 พันล้านดอลลาร์ในการชำระเงินที่น่าสงสัยซึ่งดูแลโดยธนาคารตัวแทน – Deutsche Bank – ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558.
อ้างอิงจากวิลเคน,
“ ไม่มีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยสำหรับการธนาคารของผู้สื่อข่าว”
Euractiv รายงานว่า Wilken กล่าวว่า Deutsche ตัดความสัมพันธ์กับ Danske ในเดือนตุลาคม 2015.
“ การติดต่อประเภทนี้มักจะจบลงเมื่อธนาคารเห็นว่ามีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรหรือมีการขาดความโปร่งใสในวิธีการดำเนินงานของลูกค้าเขาอธิบาย นี่เป็นกรณีของ Danske Bank แต่ Wilken ปฏิเสธที่จะอธิบายให้ดีขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้น.
ในขณะที่การตรวจสอบภายในยังดำเนินอยู่วิลเคนกล่าวว่าเขา “ไม่สามารถให้รายละเอียดได้” ”
ผู้เสนอ Bitcoin ชี้ให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลมีอำนาจในการกำจัดอาชญากรรมทางการเงินเนื่องจากพวกเขานำเสนอบัญชีแยกประเภท blockchain ที่ตรวจสอบได้ซึ่งไม่สามารถดัดแปลงหรือแก้ไขโดยฝ่ายที่ชั่วร้ายได้.
อย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้าม Bitcoin ชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกรรม Bitcoin ออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อยาและปืนได้อย่างง่ายดายบนพอร์ทัลเว็บมืด Silk Road ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556 เมื่อไม่นานมานี้ วอลล์สตรีทเจอร์นัล เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนกันยายน 2018 โดยอ้างว่ามีการฟอกเงิน 9 ล้านดอลลาร์ผ่าน Bitcoin ในช่วงสองปีที่ผ่านมา.
ทั้งๆที่เป็น การโต้แย้ง รายงานของ WSJ จาก Erik Voorhees ซีอีโอของ Shapeshift ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยน crypto-to-crypto ในสหรัฐอเมริกาการเล่าเรื่อง Bitcoin ในฐานะยาอายุวัฒนะสำหรับนักฟอกเงินไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับหลักฐานของกิจกรรมทางอาญาที่เป็นระบบในธนาคาร ภาค.
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาชญากรรมการแฮ็กคริปโตที่ทำให้นักลงทุนหนีไปและ คนที่ตกเป็นเหยื่อ, กับกลุ่มอาชญากรฝีมือดีที่ขโมยไป มากกว่า 1 พันล้านเหรียญ ในการเข้ารหัสลับจากการแลกเปลี่ยน.
ในแง่ของความเป็นส่วนตัวธุรกรรม Bitcoin ไม่มีการไม่เปิดเผยตัวตนโดยเนื้อแท้เหมือนกับเงินสดเนื่องจากธุรกรรมแต่ละรายการสามารถตรวจสอบและติดตามได้บน blockchain ในการเปรียบเทียบการทำธุรกรรมเงินสดแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามเนื่องจากยังคงไม่เปิดเผยตัวตนนอกผู้ทำธุรกรรมทั้งสองและไม่มีทางเดินกระดาษ.
เมื่อเงินเข้าบัญชีธนาคารเป้าหมายไม่ว่าจะผ่านทางธนาณัติหรือการฝากเงินโดยตรงการบังคับใช้กฎหมายจะติดตามได้อย่างชัดเจนว่าเงินมาจากที่ใดใครเกี่ยวข้องหรือใช้เงินไปเพื่ออะไร.
แผนการที่ผิดกฎหมายและเครือข่ายอาชญากรมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ผู้คนยังคงสนับสนุนธนาคารและยังคงใช้เงินสด สำหรับอาชญากรรมทางการเงินพวกเขาเพียงแค่ยืนยันว่าผู้กระทำไม่ดีมีอยู่จริงและจะยังคงมีอยู่ต่อไปและพวกเขาจะทำทุกอย่างที่ต้องทำและลองใช้ตัวเลือกใดก็ได้ตั้งแต่ Bitcoin ไปจนถึงธนาคารเพื่อให้วงจรดำเนินต่อไป.
