นักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการ Ponzi มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระงับตลาด Bitcoin และ Crypto

Kim Grauer นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Chainalysis บริษัท ด้านความปลอดภัยและการวิเคราะห์บล็อกเชนชั้นนำได้เน้นย้ำถึงผลการวิจัยหลักสามประการจากรายงานล่าสุดของ บริษัท เกี่ยวกับ PlusToken.

การหลอกลวง crypto ที่ถูกกล่าวหานั้นให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนอย่างมหาศาล รายงาน Chainalysis วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหลอกลวงต่อราคาของ Bitcoin และวิธีที่ผู้กระทำผิดอาจใช้การซื้อขายคริปโตแบบไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหลังจากที่ PlusToken หยุดทำงานและแอปก็ออฟไลน์ในช่วงฤดูร้อน.

Grauer ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ BlockTV กล่าวว่าสาเหตุหลักประการหนึ่งในการดำเนินการสอบสวน PlusToken อย่างละเอียดเนื่องจากขนาดที่แท้จริง เธอยืนยันว่านักต้มตุ๋นที่ถูกจับในเดือนมิถุนายนถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินอย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา.

Grauer กล่าวเสริม,

“ [PlusToken] เป็นหนึ่งในแผนการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่ในสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น สิ่งที่สองที่เราสังเกตเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ [ปัญหา] เกี่ยวกับการฟอกเงิน – ไม่เพียง แต่ขนาด แต่อาชญากรย้ายเงินจากกระเป๋าเงิน PlusToken ไปยังนอกทางลาดซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนได้อย่างไร และรายงานมุ่งเน้นไปที่โบรกเกอร์ OTC โดยเฉพาะ.

เราดู Huobi โดยเฉพาะเนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้รับเงิน PlusToken รายใหญ่ที่สุด.

แล้วอย่างที่สามคือราคา อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนี้ Bitcoin (BTC) และ Ether (ETH) ที่ถูกขโมยทั้งหมดนี้และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อีกสองสามอย่างเมื่อเงินเหล่านั้นเคลื่อนไปยังทางลาดออก? อะไรคือผลกระทบของกิจกรรมนั้นต่อราคา? เพราะโดยพื้นฐานแล้ว Bitcoin และอีเธอร์ท่วมท้นไปทั่วตลาดซึ่งจำเป็นต้องปิดการโหลดและขายอย่างรวดเร็ว”

“ เรามองไปที่ Huobi เป็นพิเศษเพราะเงินส่วนใหญ่ไปที่ Huobi และเราเห็นว่าเมื่อกองทุนไปที่ Huobi จะมีการจ่ายเงินสดจำนวนมากในหนึ่งวันมากกว่า 30 ล้านเหรียญในวันเดียวเป็นต้น และเราจะทำการถดถอยโดยพื้นฐาน เราพยายามเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือสั่งซื้อของ Huobi และสิ่งที่เราพบก็คือทันทีที่มีการขายกองทุนที่ถูกขโมยไปจำนวนมากให้กับโบรกเกอร์ OTC ใน Huobi ความผันผวนของการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งตอนนั้นเกี่ยวข้องกับการลดลงของราคา”

การค้นพบของ Chainalysis ระบุว่านักต้มตุ๋นใช้เครื่องผสมอาหารเพื่อรวมสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันเข้ากับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อพยายามปิดบังเส้นทางและทำให้ยากต่อการติดตามแหล่งที่มาของเงิน.

ให้เป็นไปตาม รายงาน, ประมาณ 20,000 Bitcoin จากการหลอกลวงของ PlusToken ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 137 ล้านดอลลาร์ในราคาปัจจุบันกระจายไปตามที่อยู่ cryptocurrency มากกว่า 8,700 แห่ง นักวิจัยคาดว่าผู้หลอกลวงขายไปแล้วประมาณ 25,000 BTC โดยใช้การแลกเปลี่ยนต่างๆที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการซื้อขาย OTC Grauer สรุปว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวบ่งชี้และกระแสข้อมูลต่างๆแล้วกองทุน PlusToken ได้ระงับราคาของ Bitcoin ในช่วงเวลาหนึ่ง. 

ในอนาคตเป้าหมายของพวกเขาคือการตรวจสอบธุรกรรมและจับบุคคลที่พยายามหาเงินจากการหลอกลวง.

บริษัท รายงานว่าเครื่องมือที่มีความซับซ้อนซึ่งใช้การผสมผสานระหว่างการสืบสวนนอกเครือข่ายและความฉลาดในระบบออนไลน์นั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพและแม้จะมีธุรกรรมที่ซับซ้อนและซับซ้อน แต่ทีมของพวกเขาก็สามารถ“ ติดตามเงิน” ได้

อย่างไรก็ตามมีจุดบอดและอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมิจฉาชีพหมุนบัญชีโดยใช้ตัวตนปลอม Grauer เน้นถึงความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนเพื่อปิดช่องว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น.

“ การแลกเปลี่ยนกำลังพยายามที่จะจัดการกับภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบของพวกเขาด้วยซ้ำ เมื่อกลายเป็นทางการแล้วพวกเขาจะต้องดำเนินการ KYC กับลูกค้า OTC”

คุณสามารถตรวจสอบการสัมภาษณ์ ที่นี่.

ติดตามเราได้ที่ Facebook            เข้าร่วมกับเราทาง Telegram ติดตามเราได้ที่ Twitter

About the author