ธนาคาร (ไม่ใช่ Bitcoin) รุกล้ำโครงการเงิน“ Troika Laundromat” มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กระจายไปทั่วยุโรป

เรื่องอื้อฉาว“ Troika Laundromat” กำลังแพร่กระจายไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยมีรายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสเงินหลายพันล้านจากรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย.

ตามโครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชั่น (OCCRP),

“ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นระบบที่ซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายเงินที่เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่ทุจริตนักก่ออาชญากรรมและนักธุรกิจที่ร่ำรวยสามารถลงทุนอย่างลับๆที่มีรายได้นับล้านฟอกเงินหลบเลี่ยงภาษีและบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ”

ในการดึงพวกเชนานิแกนทางการเงินออกไป – หนังสือทำอาหารและตัวเลขเหลวไหลเจ้าหน้าที่ของธนาคารชั้นนำของโลกบางแห่งก็เมินการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลังประตูที่ปิดสนิท.

ตามรายงานของ วงในธุรกิจ, ผู้ตรวจสอบที่ OCCRP อ้างว่าพวกเขามีหลักฐานที่สนับสนุนว่าเครื่องซักผ้า Troika ได้รับการสนับสนุนจากรายชื่อผู้เปิดใช้งานจำนวนมาก มีรายงานว่าโครงการนี้เริ่มต้นที่ Troika Dialog ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย.

นัยธนาคาร

  • ING หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์:“หลายร้อยล้านยูโร” ผ่านไป
  • Raiffeisen Bank International ผู้ให้กู้ของออสเตรีย
  • Nordea Bank ผู้ให้กู้สัญชาติฟินแลนด์
  • Deutsche Bank ผู้ให้กู้สัญชาติเยอรมัน
  • Danske Bank ผู้ให้กู้ชาวเดนมาร์ก
  • Ukio Bank ผู้ให้กู้ชาวลิทัวเนีย

เดอะการ์เดียน รายงาน ซิตี้กรุ๊ปและองค์กรการกุศลที่ดำเนินการโดยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินที่นำโดยรัสเซียซึ่งประกอบด้วย บริษัท นอกชายฝั่ง 70 แห่งที่มีบัญชีในลิทัวเนีย.

OCCRP ทำงานร่วมกับนักข่าวที่เว็บไซต์ข่าว The Guardian และ Lithuanian 15 นาที lt เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยของพวกเขา รายงานระบุปีแห่งการดำเนินงานของ Troika Laundromat ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2560 ด้วยเงินสกปรกรวมตั้งแต่ 4 พันล้านดอลลาร์ถึง 9 พันล้านดอลลาร์.

Tom Keatinge ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินที่ Royal United Services Institute คิดว่า พูดว่า,

“ กระแสของเรื่องอื้อฉาวที่ออกมาจากรัฐบอลติกนั้นไม่สำนึกผิด นี่คือจุดอ่อนเชิงระบบในระบบการเงินโลกที่ถูกใช้ประโยชน์จากรัฐในอดีตสหภาพโซเวียตเป็นหลัก”

แผนการฟอกเงินที่เป็นระบบและการปฏิบัติทางธนาคารที่ผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อเดือนที่แล้ว Deutsche Bank และ Danske Bank ถูกพัวพันในปฏิบัติการฟอกเงินซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการเคลื่อนไหว 228 พันล้านดอลลาร์.

ด้วยการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin, cryptocurrencies และโซลูชัน blockchain นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กำลังใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์และบัญชีแยกประเภทดิจิทัลที่มีการเข้ารหัสลับที่ปลอดภัยซึ่งสามารถแท็กผู้กระทำที่ไม่ดีและอาชญากรได้อย่างชัดเจนผ่านรอยเท้าดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้ ในขณะที่โซลูชันเหล่านี้ได้รับแรงฉุดพวกเขากำลังยกระดับระบบการเงินทั่วโลกที่เต็มไปด้วยการทุจริตอย่างมีระบบ.

ในขณะที่นักวิจารณ์ Bitcoin มุ่งเน้นไปที่การบรรยายในประเด็นที่ถูกกฎหมายเช่นการแฮ็กการแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีการสูญเสียทั้งหมด 865 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 Bitcoin เองก็ไม่เคยถูกแฮ็กและได้รับการดำเนินการโดยไม่ล้มเหลวมานานกว่าทศวรรษ.

ในขณะเดียวกัน, แสดงสถิติ ว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิมรองรับช่องโหว่ขนาดใหญ่และมีห้องกระดิกมากพอที่จะรองรับเงินสกปรกกว่าล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี.

ติดตามเราได้ที่ Facebook            เข้าร่วมกับเราทาง Telegram ติดตามเราได้ที่ Twitter

About the author