เรื่องอื้อฉาว“ Troika Laundromat” กำลังแพร่กระจายไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยมีรายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสเงินหลายพันล้านจากรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย.
ตามโครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชั่น (OCCRP),
“ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นระบบที่ซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายเงินที่เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่ทุจริตนักก่ออาชญากรรมและนักธุรกิจที่ร่ำรวยสามารถลงทุนอย่างลับๆที่มีรายได้นับล้านฟอกเงินหลบเลี่ยงภาษีและบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ”
ในการดึงพวกเชนานิแกนทางการเงินออกไป – หนังสือทำอาหารและตัวเลขเหลวไหลเจ้าหน้าที่ของธนาคารชั้นนำของโลกบางแห่งก็เมินการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลังประตูที่ปิดสนิท.
ตามรายงานของ วงในธุรกิจ, ผู้ตรวจสอบที่ OCCRP อ้างว่าพวกเขามีหลักฐานที่สนับสนุนว่าเครื่องซักผ้า Troika ได้รับการสนับสนุนจากรายชื่อผู้เปิดใช้งานจำนวนมาก มีรายงานว่าโครงการนี้เริ่มต้นที่ Troika Dialog ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย.
นัยธนาคาร
- ING หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์:“หลายร้อยล้านยูโร” ผ่านไป
- Raiffeisen Bank International ผู้ให้กู้ของออสเตรีย
- Nordea Bank ผู้ให้กู้สัญชาติฟินแลนด์
- Deutsche Bank ผู้ให้กู้สัญชาติเยอรมัน
- Danske Bank ผู้ให้กู้ชาวเดนมาร์ก
- Ukio Bank ผู้ให้กู้ชาวลิทัวเนีย
เดอะการ์เดียน รายงาน ซิตี้กรุ๊ปและองค์กรการกุศลที่ดำเนินการโดยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินที่นำโดยรัสเซียซึ่งประกอบด้วย บริษัท นอกชายฝั่ง 70 แห่งที่มีบัญชีในลิทัวเนีย.
OCCRP ทำงานร่วมกับนักข่าวที่เว็บไซต์ข่าว The Guardian และ Lithuanian 15 นาที lt เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยของพวกเขา รายงานระบุปีแห่งการดำเนินงานของ Troika Laundromat ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2560 ด้วยเงินสกปรกรวมตั้งแต่ 4 พันล้านดอลลาร์ถึง 9 พันล้านดอลลาร์.
Tom Keatinge ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินที่ Royal United Services Institute คิดว่า พูดว่า,
“ กระแสของเรื่องอื้อฉาวที่ออกมาจากรัฐบอลติกนั้นไม่สำนึกผิด นี่คือจุดอ่อนเชิงระบบในระบบการเงินโลกที่ถูกใช้ประโยชน์จากรัฐในอดีตสหภาพโซเวียตเป็นหลัก”
แผนการฟอกเงินที่เป็นระบบและการปฏิบัติทางธนาคารที่ผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อเดือนที่แล้ว Deutsche Bank และ Danske Bank ถูกพัวพันในปฏิบัติการฟอกเงินซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการเคลื่อนไหว 228 พันล้านดอลลาร์.
ด้วยการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin, cryptocurrencies และโซลูชัน blockchain นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กำลังใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์และบัญชีแยกประเภทดิจิทัลที่มีการเข้ารหัสลับที่ปลอดภัยซึ่งสามารถแท็กผู้กระทำที่ไม่ดีและอาชญากรได้อย่างชัดเจนผ่านรอยเท้าดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและติดตามได้ ในขณะที่โซลูชันเหล่านี้ได้รับแรงฉุดพวกเขากำลังยกระดับระบบการเงินทั่วโลกที่เต็มไปด้วยการทุจริตอย่างมีระบบ.
ในขณะที่นักวิจารณ์ Bitcoin มุ่งเน้นไปที่การบรรยายในประเด็นที่ถูกกฎหมายเช่นการแฮ็กการแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีการสูญเสียทั้งหมด 865 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 Bitcoin เองก็ไม่เคยถูกแฮ็กและได้รับการดำเนินการโดยไม่ล้มเหลวมานานกว่าทศวรรษ.
ในขณะเดียวกัน, แสดงสถิติ ว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิมรองรับช่องโหว่ขนาดใหญ่และมีห้องกระดิกมากพอที่จะรองรับเงินสกปรกกว่าล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี.