GainBitcoin หนึ่งใน บริษัท คริปโตชั้นนำของอินเดียได้เริ่มต้นการหลอกลวงที่ทำให้นักลงทุนในอินเดียหนีไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ GainBitcoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ได้ถูกปิดตัวลงท่ามกลางการสอบสวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นในปี 2017 และการปราบปรามการหลอกลวง crypto ในอินเดียที่กว้างขึ้น.
แม้จะมีการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ถูกใช้ในการฟอกเงินเพียงไม่กี่ครั้งและตัวอย่างเช่น Rabobank เปิดเผยว่าธนาคารไม่ได้รับการยกเว้นที่จะใช้สกุลเงิน fiat ในกิจกรรมทางอาญาการหลอกลวง cryptocurrency ยังคงรบกวนนักลงทุนทั่วโลก.
นี่คือเคล็ดลับใหม่และเก่าในการหลอกลวงผู้ค้าและนักลงทุน.
แบบแผน Ponzi
GainBitcoin ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ Ponzi โดยให้คำมั่นว่านักลงทุน Bitcoin รับประกันผลตอบแทนจำนวนมากนอกเหนือจากโบนัสสำหรับการสรรหานักลงทุนรายใหม่ ดำเนินการโดยผู้ก่อตั้ง Amit Bhardwaj เครือข่ายได้รวบรวมนักลงทุนเกือบ 100,000 รายที่จุดสูงสุดโดยมีโปรแกรมหนึ่งที่ให้ผลตอบแทน 10% ต่อเดือนเป็นเวลา 18 เดือน โครงการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นอันตรายต่อเงินทุนจากนักลงทุน 8,000 รายที่สูญเสียเงิน 300 ล้านดอลลาร์ (2,000 ล้านรูปี) กองอำนวยการบังคับใช้ ได้สอบถามคนดังหลายคนเกี่ยวกับการหลอกลวง Bitcoin ที่ถูกกล่าวหา รายชื่อประกอบด้วยนักธุรกิจ Raj Kundra สามีของนักแสดงบอลลีวูด Shilpa Shetty’s และดาราบอลลีวูดชื่อดังอย่าง Sunny Leone, Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi และ Nargis Fakhri.
OneCoin ซึ่งเป็น บริษัท สกุลเงินดิจิตอลรายอื่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกัน หลังจากจับกลุ่มเกือบ 400 คนก เปิดเผยการสอบสวน บริษัท ไม่มีสำนักงานจดทะเบียนหรือบัญชีธนาคาร เงินฝากทั้งหมดได้รับเป็นเงินสด.
Twitter ปลอมจัดการ
นักต้มตุ๋นยังใช้ Twitter ปลอมมากมาย ด้ามจับดังกล่าวเลียนแบบรูปลักษณ์ของ Zebpay ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในอินเดียเพื่อเข้าถึงผู้ค้า ข้อความดังกล่าวขอให้ลูกค้าของ Zebpay ฝาก Bitcoin เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจ ในทางกลับกันพวกเขาจะได้รับเงินฝาก Bitcoin เป็นสองเท่า การใช้เคล็ดลับการแลกเปลี่ยนจดหมายแบบง่ายๆผู้หลอกลวงพยายามฉ้อโกงลูกค้า. Zebpay รายงาน ว่าผู้ใช้ฉลาดพอที่จะดักจับกับดักและไม่มีใครรองรับความสูญเสียใด ๆ.
กรรโชก
เจ้าหน้าที่ตำรวจเก้าคน ถูกเรียกเก็บเงิน ในข้อหาลักพาตัวนักธุรกิจและเรียกร้อง 200 Bitcoin และเงินสดเป็นค่าไถ่ ในบรรดาผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ตรวจสอบจาก Amreli Crime Branch โฆษกอย่างเป็นทางการกล่าวกับผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันเหตุการณ์ในเวอร์ชันของผู้กล่าวหาที่นำไปสู่การลักพาตัวเขา.
แฮ็ก
อินเดียยังคงแฮ็คการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนเมื่อพนักงานของ Coinsecure ซึ่งตั้งอยู่ในนิวเดลีถูกกล่าวหาว่า ขโมย 438 Bitcoin มูลค่า 2.9 ล้านเหรียญ (Rs20 crore). Coinsecure รับมือกับการกระทำผิดและออกแถลงการณ์สัญญาว่าจะชดใช้ความเสียหายให้กับลูกค้าสำหรับการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2018 เพื่อรับเงินชดเชย, ลูกค้าจะได้รับแจ้ง เพื่อดาวน์โหลดลงนามและส่งข้อตกลงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2018. เศรษฐกิจครั้ง รายงานว่าการแฮ็กส่งผลกระทบต่อลูกค้าประมาณ 11,000 ราย.
Cryptophishing
Conmen สร้างอีเมลปลอม แต่เป็นทางการและส่งให้กับลูกค้าที่ไม่สงสัยซึ่งปฏิบัติตามคำขอให้ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา วิธีการอันชาญฉลาดใช้ข้อความที่อ้างว่าผู้ใช้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลคพ็อตคริปโตขนาดเล็กของสกุลเงินดิจิทัลที่ออกมาเพื่อเป็นรางวัลสำหรับความภักดีของลูกค้า ในการรับรางวัลลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้ไปที่ลิงก์ปลอมที่ดูเหมือนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์จริง เมื่อถึงจุดนั้นลูกค้าจะต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลรับรอง e-wallet เพื่อรับแจ็คพอต.
เหรียญที่ไม่มีอยู่จริง
Kashh Coin ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2017 ผู้จัดงานได้จัดทำ“ การสัมมนาที่ฟุ่มเฟือยในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงมุมไบจันดิการ์ไรปูร์และนาคปุระเพื่อส่งเสริมธุรกิจ อ้างอิงจาก Alok Kumar, ผู้บัญชาการร่วมของสาขาอาชญากรรมนิวเดลี สนาม: ลงทุนใน Bitcoin ล็อกอัตราของคุณไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดและสร้างผลกำไรที่ดี “ ในงานสัมมนาเหล่านี้พวกเขาจะหลอกล่อผู้คนให้ลงทุนในเหรียญนี้โดยอ้างว่าอัตราของมันจะข้ามต้นทุนของ Bitcoin ในวันหนึ่ง พวกเขาเคยเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานสัมมนาเพื่อดึงดูดผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ” Kumar รายงาน Kashh Coin เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการตลาดหลายระดับที่ใช้การดึงดูดของสกุลเงินดิจิทัลเป็น “ส่วนแบ่งการลงทุน” Bhisham Singh รองผู้บัญชาการฝ่ายอาชญากรรมรายงานว่าแนวโน้ม MLM ได้เห็นเหรียญปลอมเช่นเหรียญลักษมีเหรียญ LCC (ย่อมาจาก LiteCoin Classic) และ Bullcoin.
ในขณะที่การสัมมนาที่ฟุ่มเฟือยสามารถบรรจุผู้ซื้อที่สนใจได้ แต่นักต้มตุ๋นสามารถใช้กราฟแบบสุ่มรายงานประดิษฐ์และจัมโบ้ mumbo ที่เข้ารหัสเพื่อทำให้ตาพร่าและปล้นลูกค้าที่มีความเข้าใจทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยและไม่มีความสามารถในการตรวจสอบสถานะ.
แผนการดังกล่าวได้ขัดขวางความไว้วางใจในสกุลเงินดิจิทัลในอินเดียอย่างมาก ธนาคารกลางของอินเดียกล่าวว่าจะตัดความสัมพันธ์กับธนาคารใด ๆ ที่ทำธุรกิจกับ บริษัท cryptocurrency ได้ให้ธนาคารในประเทศจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคมเพื่อปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ การพัฒนานโยบายการกำกับดูแล. ศาลฎีกาจะรับฟังคำร้องคัดค้านการแบน RBI ในวันที่ 20 กรกฎาคม.
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด