Category: การหลอกลวงแบบแผนและการแฮ็ก

Bitcoin Gold, Verge และ Monacoin ทั้งหมดถูกแฮ็กภายในสัปดาห์เดียว คลื่นของการโจมตีทำให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทำให้เงินของลูกค้าลดลง 20 ล้านดอลลาร์ การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดคือ Bitcoin Gold ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียประมาณ 18.6 ล้านดอลลาร์ การโจมตีของโมนาโกส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 90,000 ดอลลาร์ในขณะที่การโจมตี Verge มีความสูญเสียประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์. การโจมตีดังกล่าวเปิดเผยปัญหาเกี่ยวกับฉันทามติของ Proof…

สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ประกาศเปิดตัว“ Operation Cryptosweep” เพื่อต่อสู้กับแผนการลงทุนแบบคริปโต ในความพยายามร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ทั่วทั้งสองประเทศกำลังปราบปรามผลิตภัณฑ์การลงทุนจำนวนมากจากการเริ่มต้น crypto และ blockchain มีการประกาศการสืบสวนเกี่ยวกับ“ กลโกง Bitcoin” หลายโหลเมื่อวันจันทร์. ตามหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนักแสดงที่ไร้ยางอายกำลังคิดค้นแผนการเข้ารหัสลับเพื่อหลอกลวงนักลงทุนที่หวังว่าจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ (ICO) ครั้งแรกและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่สัญญาว่าจะจ่ายเงินเป็นประจำเงินง่าย ๆ และ “เงินปันผล” ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีลักษณะคล้ายกับโครงร่าง Ponzi และปิรามิด. โจเซฟบอร์กประธาน…

บริษัท แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล OKEX ประกาศในวันนี้ว่าระงับการฝากเงินของโทเค็น ERC-20 ทั้งหมด “เนื่องจากการค้นพบข้อผิดพลาดของสัญญาอัจฉริยะใหม่ – BatchOverFlow” ข้อบกพร่องดังกล่าวช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะ ERC20 บางอย่างได้โดยการปั่นโทเค็นจำนวนมหาศาลจากอากาศที่เบาบาง. การแลกเปลี่ยนหลายรายการรวมถึง HitBTC, Poloniex, Changelly และ QUOINE ก็ระงับการซื้อขายชั่วคราวเช่นกัน. Poloniex Poloniex เปิดใช้งานการฝากและถอนอีกครั้งสำหรับโทเค็น ERC20 ทั้งหมด….

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี cryptocurrency และ blockchain ได้นำประโยชน์มากมายมาสู่โลก; อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากไม่มีข้อเสียเล็กน้อย ในระหว่างทางเรายังได้เห็นการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม cryptocurrency ตั้งแต่การลักพาตัวไปจนถึงการฟอกเงินและอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ อีกมากมายตำรวจและรัฐบาลทั่วโลกต้องการประสานความพยายามเพื่อหยุดยั้งอาชญากรคริปโต ในบทความนี้เราจะดูกรณีตัวอย่างและวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจัดการกับกรณีเหล่านี้. การหลอกลวง ICO การหลอกลวง ICO เป็นอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด บ่อยครั้งที่ทีมงานโครงการมักจะเป็นเรื่องสมมติ ในระหว่าง ICO ใด ๆ นักลงทุนจะส่ง ETH, BTC,…

หนึ่งในเรื่องอื้อฉาวด้านการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัล Rabobank ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารของเนเธอร์แลนด์กำลังเดือดเนื้อร้อนใจจากข้อกล่าวหาที่ว่าแขนของสหรัฐฯทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับเงินสดของแก๊งค้ายา. ตามรายงานของ บลูมเบิร์ก, กระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาว่าจะกล่าวโทษ John Ryan อดีต CEO ของ Rabobank NA หรือไม่ Dan Weiss อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของธนาคาร และ Laura Akahoshi อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามการสอบสวนของ Rabobank เป็นเวลาสี่ปี….