หนึ่งในเรื่องอื้อฉาวด้านการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัล Rabobank ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารของเนเธอร์แลนด์กำลังเดือดเนื้อร้อนใจจากข้อกล่าวหาที่ว่าแขนของสหรัฐฯทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับเงินสดของแก๊งค้ายา.
ตามรายงานของ บลูมเบิร์ก, กระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาว่าจะกล่าวโทษ John Ryan อดีต CEO ของ Rabobank NA หรือไม่ Dan Weiss อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของธนาคาร และ Laura Akahoshi อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามการสอบสวนของ Rabobank เป็นเวลาสี่ปี.
แหล่งที่มาด้วย ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวน ยืนยันว่า“ Akahoshi เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ OCC ที่ Rabobank จ้างมาเมื่อสิบปีก่อนเนื่องจากความเชี่ยวชาญของเธอเกี่ยวกับกฎการฟอกเงิน การสอบสวนทางอาญาเกิดจากข้อกล่าวหาว่าในปี 2013 เธอและผู้บริหารระดับสูงคนอื่น ๆ จงใจระงับรายงานภายในจากหน่วยงานกำกับดูแลที่บันทึกข้อบกพร่องของ Rabobank ทั้งสองคนกล่าว”
ให้เป็นไปตาม กระทรวงยุติธรรม, แก๊งค้ายาใช้สาขาธนาคารของรัฐแคลิฟอร์เนียของ Rabobank ใกล้ชายแดนเม็กซิโกเพื่อดำเนินการฟอกเงินที่เริ่มขึ้นในปี 2552 ในเดือนกุมภาพันธ์ Rabobank สารภาพผิดและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับกว่า 360 ล้านดอลลาร์เพื่อให้สามารถดำเนินการกับเงินที่ผิดกฎหมายผ่านธนาคารได้แม้จะมีกิจกรรมที่น่าสงสัยก็ตาม ที่ควรมีการชูธงสีแดงและเรียกให้มีการตรวจสอบอย่างกว้างขวาง.
“ Rabobank สารภาพว่าสมคบกันฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาและขัดขวางการตรวจสอบสถาบันการเงินโดยทุจริต ในการสารภาพผิด Rabobank ยอมรับว่าสมคบคิดกับอดีตผู้บริหารหลายคนเพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาโดยขัดขวางความสามารถของ OCC ในการควบคุมธนาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมายและขัดขวางการตรวจสอบโดย OCC เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วแคลิฟอร์เนียรวมถึงสาขาของธนาคาร Calexico และ Tecate Rabobank ยอมรับว่าโปรแกรม AML ที่บกพร่องทำให้เงินสดที่ไม่สามารถติดตามได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ซึ่งมีที่มาจากเม็กซิโกและที่อื่น ๆ สามารถฝากเข้าสู่สาขาของธนาคารในชนบทในเขตอิมพีเรียลเคาน์ตี้และโอนผ่านการโอนเงินเช็คและธุรกรรมเงินสดโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่เหมาะสม ต่อหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางตามที่กฎหมายกำหนด”
Rabobank มีทรัพย์สิน 723 พันล้านดอลลาร์พร้อมหน่วยงานพิเศษทั่วโลก ถือเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดหาเงินทุนทางการเกษตรแม้จะมีบทบาทในเรื่องอื้อฉาว Libor เมื่อปี 2013 เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์พบว่า Rabobank มีความผิดในการควบคุมอัตราสกุลเงิน Libor ทั่วโลก ธนาคารคือ ปรับ 1 พันล้านดอลลาร์.
Bitcoin เป็นระบบการชำระเงินบนบล็อกเชนที่ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมข้ามพรมแดนแบบเพียร์ทูเพียร์ได้ มักถูกอ้างว่าเป็นวิธีการที่ต้องการสำหรับอาชญากรแม้ว่าการศึกษาล่าสุดพบว่าน้อยกว่า 1% ของธุรกรรม Bitcoin ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.
ที่เกี่ยวข้อง: ทำไม Bitcoin และ Cryptocurrencies จึงยังคงเพิ่มขึ้น
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
