Το GainBitcoin, μια από τις κορυφαίες εταιρείες κρυπτογράφησης της Ινδίας, ξεκίνησε μια σειρά από απάτες που έφεραν επενδυτές στην Ινδία από εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ιδρύθηκε το 2013, το GainBitcoin τερματίστηκε εν μέσω μιας συνεχιζόμενης έρευνας που ξεκίνησε το 2017 και μιας ευρύτερης καταστολής των απάτων κρυπτογράφησης στην Ινδία.
Παρά την ανάλυση που δείχνει ότι το Bitcoin χρησιμοποιείται σε λίγες ενέργειες ξεπλύματος χρημάτων και παραδείγματα όπως η Rabobank αποκαλύπτουν ότι οι τράπεζες δεν είναι απαλλαγμένες από τη χρήση νομισμάτων fiat για εγκληματική δραστηριότητα, οι απάτες κρυπτονομισμάτων συνεχίζουν να εκνευρίζουν τους επενδυτές παγκοσμίως.
Ακολουθεί μια ματιά σε νέα και παλιά κόλπα για απάτες εμπόρων και επενδυτών.
Σχέδια Ponzi
Το GainBitcoin φέρεται να διεξήγαγε μια επιχείρηση Ponzi, υποσχόμενος στους επενδυτές Bitcoin τεράστιες εγγυημένες αποδόσεις, καθώς και μπόνους για την πρόσληψη νέων επενδυτών. Με τη λειτουργία του ιδρυτή Amit Bhardwaj, το δίκτυο συγκέντρωσε σχεδόν 100.000 επενδυτές στο αποκορύφωμά του, με ένα πρόγραμμα να υπόσχεται 10% μηνιαίες αποδόσεις για 18 μήνες. Το σχέδιο φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο κεφάλαια από 8.000 επενδυτές που έχασαν 300 εκατομμύρια δολάρια (2.000 εκατομμύρια Rs). ο Διεύθυνση εφαρμογής έχει ρωτήσει αρκετές διασημότητες σε σχέση με την υποτιθέμενη απάτη Bitcoin. Η λίστα περιλαμβάνει τον επιχειρηματία Raj Kundra, σύζυγο της ηθοποιού του Μπόλιγουντ Shilpa Shetty’s, και τους κορυφαίους αστέρες του Bollywood, Sunny Leone, Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi και Nargis Fakhri.
Η OneCoin, μια άλλη εταιρεία κρυπτογράφησης, υποσχέθηκε παρόμοιες υψηλές αποδόσεις. Μετά από εξαπάτηση σχεδόν 400 ατόμων, α αποκάλυψε έρευνα ότι η εταιρεία δεν είχε εγγεγραμμένο γραφείο ή τραπεζικό λογαριασμό. Όλες οι καταθέσεις παραλήφθηκαν σε μετρητά.
Ψεύτικες λαβές Twitter
Οι απατεώνες χρησιμοποιούν επίσης ψεύτικες λαβές Twitter. Μία τέτοια λαβή μιμείται το βλέμμα του Zebpay, ενός κρυπτονομίσματος στην Ινδία, για να προσεγγίσει τους εμπόρους. Τα μηνύματα ζήτησαν από τους πελάτες της Zebpay να καταθέσουν Bitcoin ως μέρος μιας έρευνας. Σε αντάλλαγμα θα λάβουν το διπλάσιο του ποσού της κατάθεσής τους στο Bitcoin. Χρησιμοποιώντας ένα απλό τέχνασμα ανταλλαγής γραμμάτων, οι απατεώνες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πελάτες. Ο Zebpay ανέφερε ότι οι χρήστες ήταν αρκετά έξυπνοι για να φουσκώσουν την παγίδα και ότι κανείς δεν υπέστη απώλειες.
Εκβιασμός
Εννέα αστυνομικοί χρεώθηκαν για φερόμενη απαγωγή επιχειρηματία και απαίτηση 200 Bitcoin και μετρητά ως λύτρα. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι επιθεωρητής από το Amreli Crime Branch. Ένας επίσημος εκπρόσωπος είπε σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου ότι είχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον των αστυνομικών και ότι τα βίντεο CCTV επιβεβαίωσαν την εκδοχή του κατηγορούμενου για τα γεγονότα που οδήγησαν στην απαγωγή του..
Παραβίαση
Η Ινδία υπέστη την πρώτη της εισβολή στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων τον Απρίλιο όταν ισχυρίστηκε ένας υπάλληλος της Coinsecure που εδρεύει στο Νέο Δελχί έκλεψε 438 Bitcoin αξίας 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων (20 εκατομμύρια Rs). Η Coinsecure αντιμετώπισε την παράβαση και εξέδωσε δήλωση που υπόσχεται στους πελάτες να αποζημιώσουν την επίθεση που συνέβη στις 9 Απριλίου 2018. Για να λάβετε αποζημίωση, οι πελάτες καλούνται για λήψη, υπογραφή και υποβολή συμφωνίας πριν από τις 30 Ιουνίου 2018. The Economic Times αναφέρει ότι η παραβίαση επηρέασε περίπου 11.000 πελάτες.
Cryptophishing
Οι Κονμέν δημιουργούν ψεύτικα αλλά επίσημα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στέλνουν σε ανυποψίαστους πελάτες που συμμορφώνονται με αιτήματα για προώθηση των προσωπικών τους πληροφοριών. Οι πονηρές μέθοδοι χρησιμοποιούν μηνύματα που ισχυρίζονται ότι ένας χρήστης είναι ο τυχερός νικητής ενός μικρού τζακ ποτ κρυπτογράφησης ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος που εκδίδεται ως ανταμοιβή για την αφοσίωση των πελατών. Για να ανακτήσει το βραβείο, ο πελάτης έχει οδηγίες να πλοηγηθεί σε έναν ψεύτικο σύνδεσμο που μοιάζει με την πραγματική πλατφόρμα ή τον ιστότοπο. Σε αυτό το σημείο, ο πελάτης υποχρεούται να εισάγει τις προσωπικές του πληροφορίες, όπως διαπιστευτήρια ηλεκτρονικού πορτοφολιού, για να διεκδικήσει το τζάκποτ.
Ανύπαρκτα νομίσματα
Ο Kashh Coin έφτασε στη σκηνή το 2017. Οι διοργανωτές παρήγαγαν «πλούσια σεμινάρια σε διάφορα μέρη, όπως το Μουμπάι, το Τσάντιγκαρ, το Ραϊπούρ και το Ναγκπούρ, για προώθηση των επιχειρήσεων». σύμφωνα με τον Alok Kumar, Μεικτός Επίτροπος του Τμήματος Εγκλήματος του Δελχί. Το βήμα: Επενδύστε σε Bitcoin, κλειδώστε το ποσοστό σας, κρατήστε για ένα σταθερό χρονικό διάστημα και κερδίστε ένα όμορφο κέρδος. «Σε αυτά τα σεμινάρια, θα παρασύρουν τους ανθρώπους να επενδύσουν σε αυτό το νόμισμα ισχυριζόμενοι ότι η τιμή του θα ξεπεράσει το κόστος του Bitcoin μια μέρα. Συνήθιζαν να προσκαλούν επιφανείς προσωπικότητες σε αυτά τα σεμινάρια για να προσελκύσουν όλο και περισσότερους ανθρώπους », ανέφερε ο Kumar. Το Kashh Coin ήταν μια εφεύρεση μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων που χρησιμοποίησε την έκκληση του κρυπτονομίσματος ως «μερίδιο επένδυσης». Ο Bhisham Singh, αναπληρωτής επίτροπος στο Crime Branch, αναφέρει ότι η τάση MLM έχει δει ένα κύμα τέτοιων ψεύτικων νομισμάτων, όπως το νόμισμα Laxmi, το κέρμα LCC (συντομογραφία για το LiteCoin Classic) και το Bullcoin.
Ενώ τα υπερβολικά σεμινάρια είναι σε θέση να συγκεντρώσουν ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι απατεώνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τυχαία γραφήματα, τεχνητές αναφορές και κρυπτογραφημένο mumbo jumbo για να εκπλαγούν και να ληστέψουν πελάτες που έχουν λίγη τεχνική κατανόηση και δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια τους.
Τα προγράμματα εμπόδισαν βαθιά την εμπιστοσύνη στα κρυπτονομίσματα στην Ινδία. Η Reserve Bank of India δήλωσε ότι θα διακόψει τους δεσμούς με τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται με εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Έχει δώσει στις τοπικές τράπεζες έως τις 6 Ιουλίου να συμμορφωθούν. Έχει επίσης εκδώσει δήλωση σχετικά με το ανάπτυξη κανονιστικών πολιτικών. Οι αναφορές κατά της απαγόρευσης RBI θα εξεταστούν από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 20 Ιουλίου.
Δείτε τους τελευταίους τίτλους ειδήσεων
