Το σκάνδαλο «Troika Laundromat» εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, συνεπεία μιας μακράς λίστας τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που φέρεται να εμπλέκονται στην παράνομη ροή δισεκατομμυρίων από τη Ρωσία.
Σύμφωνα με το έργο για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά (OCCRP),
«Τα πλυντήρια είναι σύνθετα συστήματα για τη μεταφορά χρημάτων που επιτρέπουν στους διεφθαρμένους πολιτικούς, τους αριθμούς οργανωμένου εγκλήματος και τους πλούσιους επιχειρηματίες να επενδύουν κρυφά τα παράνομα εκατομμύρια τους, να ξεπλένουν χρήματα, να αποφεύγουν τους φόρους και να εκπληρώνουν άλλους στόχους».
Για να βγάλουν τα οικονομικά shenanigans – βιβλία μαγειρικής και φιγούρες – αξιωματούχοι σε μερικές από τις κορυφαίες τράπεζες του κόσμου έκαναν τα μάτια, διευκολύνοντας αποτελεσματικά τις παράνομες συναλλαγές πίσω από κλειστές πόρτες.
Σύμφωνα με μια έκθεση του Business Insider, Οι ερευνητές του OCCRP ισχυρίζονται ότι έχουν αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν ότι η Τρόικα Laundromat τροφοδοτήθηκε από έναν μακρύ κατάλογο ενεργοποιητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα ξεκίνησε στο Troika Dialog, τη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα επενδύσεων της Ρωσίας.
Εμπλεκόμενες τράπεζες
- ING, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ολλανδία: «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ” πέρασε μέσα από
- Raiffeisen Bank International, Αυστριακός δανειστής
- Nordea Bank, δανειστής της Φινλανδίας
- Deutsche Bank, γερμανικός δανειστής
- Danske Bank, δανικός δανειστής
- Ukio Bank, Λιθουανικός δανειστής
Ο κηδεμόνας Αναφορές ότι η Citigroup και μια φιλανθρωπική οργάνωση του πρίγκιπα Τσαρλς έχουν επίσης εμπλακεί στο ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων που αποτελούταν από 70 υπεράκτιες εταιρείες με λογαριασμούς στη Λιθουανία.
Το OCCRP συνεργάστηκε με δημοσιογράφους στον ιστότοπο ειδήσεων The Guardian και Λιθουανίας 15 λεπτά για να δημοσιεύσουν τα ευρήματά τους. Οι αναφορές συνδέουν τα χρόνια λειτουργίας της τρόικας Laundromat από το 2003 έως το 2017 με βρώμικα χρήματα που ανέρχονται συνολικά από 4 δισεκατομμύρια έως 9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Tom Keatinge, ειδικός νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο think tank του Royal United Services Institute λέει,
«Η ροή των σκανδάλων που βγαίνουν από τα κράτη της Βαλτικής είναι αδιανόητη. Πρόκειται για μια συστημική αδυναμία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που έχει αξιοποιηθεί κυρίως στα πρώην σοβιετικά κράτη. “
Τα συστήματα συστηματικής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι παράνομες τραπεζικές πρακτικές δεν είναι κάτι νέο. Τον περασμένο μήνα, η Deutsche Bank και η Danske Bank μπλέχτηκαν σε μια επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων που φέρεται να μετακόμισε 228 δισεκατομμύρια δολάρια.
Με την άνοδο των Bitcoin, των κρυπτονομισμάτων και των λύσεων blockchain, οι επιστήμονες υπολογιστών αξιοποιούν τα μαθηματικά και τα κρυπτογραφικά ασφαλή ψηφιακά καθολικά που μπορούν να επισημάνουν κακούς ηθοποιούς και εγκληματίες με απλή θέαση μέσω ανιχνεύσιμων και ανιχνεύσιμων ψηφιακών αποτυπωμάτων. Καθώς αυτές οι λύσεις κερδίζουν έλξη, αυξάνουν μεθοδικά ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που είναι γεμάτο διαφθορά.
Ενώ οι επικριτές του Bitcoin εστιάζουν την αφήγηση σε νόμιμα ζητήματα, όπως hacks ανταλλαγής κρυπτογράφησης που είδαν 865 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές απώλειες το 2018, το ίδιο το Bitcoin δεν έχει ποτέ παραβιαστεί και λειτουργεί χωρίς αποτυχία για περισσότερο από μια δεκαετία.
Εν τω μεταξύ, στατιστικές δείχνουν ότι το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα υποστηρίζει τεράστιες τρύπες και αρκετό χώρο για να χωρέσει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε βρώμικα χρήματα κάθε χρόνο.
