Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνει Bitcoin ή κρυπτονομίσματα. Ο ολλανδικός τραπεζικός γίγαντας Rabobank βρίσκεται σε ζεστό νερό για τους ισχυρισμούς ότι ο αμερικανικός βραχίονας του λειτούργησε ως χωνί για μετρητά για καρτέλ ναρκωτικών.
Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει εάν θα κατηγορήσει τον Τζον Ράιαν, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Rabobank NA · Dan Weiss, ο πρώην γενικός σύμβουλος της τράπεζας. και η Laura Akahoshi, η πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης, μετά από τετραετή έρευνα για τον Rabobank.
Πηγές με γνώση του καθετήρα επιβεβαίωσε ότι «η Akahoshi είναι πρώην αξιωματούχος του OCC που η Rabobank προσέλαβε πριν από μια δεκαετία λόγω της εμπειρογνωμοσύνης της σε κανόνες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εγκληματική έρευνα προέρχεται από κατηγορίες ότι το 2013 εκείνη και τα άλλα ανώτερα στελέχη απέκρουσαν σκόπιμα από τις ρυθμιστικές αρχές μια εσωτερική έκθεση που τεκμηρίωσε τις αδυναμίες της Rabobank, ανέφεραν τα δύο άτομα. “
Σύμφωνα με την Τμήμα Δικαιοσύνης, τα καρτέλ ναρκωτικών χρησιμοποίησαν καταστήματα τραπεζών της Καλιφόρνια της Rabobank κοντά στα σύνορα του Μεξικού για μια επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ξεκίνησε το 2009. Τον Φεβρουάριο, ο Rabobank ομολόγησε ένοχος και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμα άνω των 360 εκατομμυρίων δολαρίων επειδή επέτρεψε την επεξεργασία παράνομων χρημάτων μέσω της τράπεζας παρά την ύποπτη δραστηριότητα που θα έπρεπε να έχει σηκώσει κόκκινες σημαίες και να πυροδοτήσει μια εκτενή αναθεώρηση.
«Ο Ραμπομπάνκ ομολόγησε ένοχο για συνωμοσία για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και για παρεμπόδιση της εξέτασης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ομολογώντας ένοχο, ο Ραμπομπάνκ παραδέχτηκε ότι συνωμοτούν με πολλά πρώην στελέχη για να εξαπατήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακωλύοντας παράνομα την ικανότητα του OCC να ρυθμίσει την τράπεζα και να παρεμποδίσει την εξέταση από το OCC των δραστηριοτήτων του σε όλη την Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων Calexico και Tecate. Η Rabobank παραδέχτηκε ότι το ανεπαρκές πρόγραμμα AML του επέτρεψε σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε μη ανιχνεύσιμα μετρητά, που προέρχονται από το Μεξικό και αλλού, να κατατεθούν στα αγροτικά υποκαταστήματα της Imperial County και να μεταφερθούν μέσω τραπεζικού εμβάσματος, επιταγών και συναλλαγών σε μετρητά, χωρίς κατάλληλη ειδοποίηση σε ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές όπως απαιτείται από το νόμο. “
Η Rabobank έχει περιουσιακά στοιχεία 723 δισεκατομμυρίων δολαρίων με εξειδικευμένες μονάδες σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στη χρηματοδότηση της γεωργίας παρά τον ρόλο του στο σκάνδαλο Libor του 2013, όταν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών διαπίστωσαν την Rabobank ένοχη για χειραγώγηση των νομισμάτων Libor παγκοσμίως. Η τράπεζα ήταν πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Το Bitcoin είναι ένα σύστημα πληρωμών βασισμένο σε blockchain που επιτρέπει ομότιμες, διασυνοριακές συναλλαγές. Συχνά αναφέρεται ως προτιμώμενη μέθοδος για εγκληματίες, αν και μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι λιγότερο από το 1% όλων των συναλλαγών Bitcoin περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομες δραστηριότητες.
Σχετικά: Γιατί το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται
Ελέγξτε τους τελευταίους τίτλους ειδήσεων
