Η αυξανόμενη δημοτικότητα της κρυπτογράφησης και της τεχνολογίας blockchain έχει φέρει πολλά οφέλη στον κόσμο; Ωστόσο, αυτό δεν έχει προκύψει χωρίς μερικές πλευρές. Στην πορεία, είδαμε επίσης αύξηση του αριθμού των εγκλημάτων κρυπτογράφησης. Από τις απαγωγές έως τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πολλούς άλλους τύπους εγκλημάτων, η αστυνομία και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να συντονίσουν τις προσπάθειες για να σταματήσουν οι εγκληματίες κρυπτογράφησης. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα υποθέσεων και τον τρόπο με τον οποίο τις επιβάλλει η επιβολή του νόμου.
ICO απάτες
Οι απάτες ICO είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους εγκλημάτων κρυπτογράφησης. Συχνά, οι ομάδες του έργου είναι εντελώς φανταστικές. Όπως κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ICO, οι επενδυτές στέλνουν ETH, BTC, USD ή / και άλλα νομίσματα στα πορτοφόλια του έργου. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα ψεύτικα έργα διατηρούν τα κεφάλαια και δεν δίνουν αποδείξεις. Τις περισσότερες φορές, αυτές οι απάτες περιλαμβάνουν ψεύτικα προφίλ ομάδων έργων, τα οποία μερικές φορές περιλαμβάνονται ακόμη και μεγάλοι επιχειρηματίες όπως ο Richard Branson.
Ένα ICO για ένα έργο που ονομάζεται Miroskii χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του ηθοποιού Ryan Gosling για ένα προφίλ ενός ψεύτικου σχεδιαστή που ονομάζεται “Kevin Belanger”. Ενώ μπορεί να φαίνεται προφανές σε μερικούς ή ακόμα και στους περισσότερους ανθρώπους ότι αυτό ήταν ένα ψεύτικο προφίλ, αυτός ο απατηλός ICO ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει 830.000 $. Λίγα είναι γνωστά για τις συνέπειες μιας τέτοιας απάτης, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν διαδικτυακές πληροφορίες για τυχόν χρεώσεις κατά του έργου. Ακόμη και ο ιστότοπος του έργου εξακολουθεί να λειτουργεί; Ωστόσο, δεν θα βρείτε πια το προφίλ για τον “Kevin Belanger” ή οποιονδήποτε άλλον στην ομάδα.
Το ζήτημα της απάτης ICO είναι τόσο κακό που η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC) θα το συζητήσει ως μέρος το εργαστήρι του στο Σικάγο στις 25 Ιουνίου 2018 στο Πανεπιστήμιο DePaul. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τις απάτες ICO είναι η συνολική έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για τη συγκέντρωση δημόσιων κεφαλαίων σε εθνικό επίπεδο. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, πολιτείες όπως το Τέξας υπήρξαν οι πιο προληπτικές απαγόρευση συγκεκριμένων έργων κρυπτογράφησης και ICO που θεωρούνται δόλια.
Ληστεία
Είναι αρκετά άσχημο όταν κάποιος χάνει χρήματα λόγω παραβίασης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων ή απάτης ICO, αλλά υπάρχουν ακόμη χειρότεροι τρόποι κλοπής χρημάτων. Υπήρξαν αρκετά περιστατικά ληστείας και απαγωγών που αφορούν κρυπτογράφηση. Κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου περιστατικού στο Ντουμπάι, μια συμμορία δέκα ατόμων που προσποιείται ότι είναι υπεύθυνη για την έκδοση εξουσιοδοτημένων εμπορικών αδειών για κρυπτογράφηση. Δύο αδέλφια που ήθελαν να αγοράσουν εμπορικές άδειες είχαν περίπου 1,9 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Η συμμορία που πλαστοπροσωπεί τους εκδότες εμπορικής άδειας έκλεψε τα μετρητά από τα δύο αδέλφια και επίσης τους επιτέθηκε. Από τότε, οι δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν σε εισαγγελείς.
Σε ένα άλλο περιστατικό, ο Louis Meza, ένας άντρας από το New Jersey απήγαγε τον φίλο του και έκλεψε κρυπτογράφηση 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Meza δελεάστηκε τον φίλο του σε ένα μίνι βαν και ένας ένοπλος έδειξε ένα πιστόλι στον φίλο, απαιτώντας τη φράση πρόσβασης 24 λέξεων για πρόσβαση στο πορτοφόλι Ledger Nano S του θύματος. Ο Meza λεηλάτησε επίσης το διαμέρισμα του θύματος, κλέβοντας ένα καθολικό και άλλες πληροφορίες. Ενώ πολλά κρυπτονομίσματα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τα χρήματα μεταφοράς μη ανιχνεύσιμα ή τουλάχιστον μάλλον δύσκολο να εντοπιστούν, η Meza έκανε δύο βασικά λάθη.
Πρώτον, υπήρχε ένα βίντεο παρακολούθησης που του έδειχνε να μπαίνει στο διαμέρισμα του θύματος. Δεύτερον, χρησιμοποίησε ένα δημοφιλές χρηματιστήριο κρυπτογράφησης για να μεταφέρει κλεμμένα χρήματα από το ETH στο BTC. Η δημόσια διεύθυνση του λογαριασμού περιελάμβανε το όνομά του, το οποίο έδωσε πολλά στοιχεία που συνδέουν τον Meza με το έγκλημα. Ο Meza παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ένοχος για μεγάλες εκκρεμές, απαγωγές, ληστείες και συναφείς κατηγορίες κατά της καταδίκης του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν τον Δεκέμβριο του 2017. Ο δικαστής διέταξε εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων ή εγγύηση μετρητών 500.000 $.
Ξέπλυμα χρήματος
Υπήρξαν ήδη μερικές περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων. Ο Thomas Mario Costanzo φέρεται να χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα έσοδα από πλύσιμο για εμπόρους ναρκωτικών. Ο Costanzo συνελήφθη κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής με συνδρομή USDHS τον Απρίλιο του 2017. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο Costanzo χρησιμοποίησε κρυπτογράφηση για να αγοράσει ναρκωτικά και προσέφερε μια διαδικτυακή υπηρεσία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για άλλα άτομα να αγοράσουν ναρκωτικά χωρίς να προσθέσει την απαιτούμενη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας KYC.
Η πιθανή ποινή για τέτοια εγκλήματα είναι μάλλον βαριά. Οι πέντε κατηγορίες που επιβάλλονται στο Costanzo μπορούν να επιφέρουν μέγιστη ποινή 20 ετών στη φυλακή, πρόστιμο 250.000 $ ή συνδυασμό των δύο. Επιπλέον, τυχόν κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εγκλήματα θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η καταδίκη θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2018.
Υπήρξαν ακόμη και ορισμένες περιπτώσεις που απαιτούν διεθνή συνεργασία για την επιβολή του νόμου. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αφορούσε αρχές από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπόλ. Σε αυτήν την περίπτωση, 137 άτομα ερευνήθηκαν και Οι 11 συνελήφθησαν τελικά τον Απρίλιο του 2018. Αρχικά, οι εγκληματίες ξεπλένουν τα ναρκωτικά από την Ισπανία στην Κολομβία χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες.
Η ομάδα συνειδητοποίησε γρήγορα τη μετάβαση σε κρυπτονομίσματα αφού συνειδητοποίησε την εύκολη ιχνηλασιμότητα των παραδοσιακών τραπεζικών λογαριασμών. Παρ ‘όλα αυτά, αξιωματούχοι επιβολής του νόμου από την Ευρωπόλ μπόρεσαν να εντοπίσουν εγκληματίες παρακολουθώντας συναλλαγές ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων σε fiat (κολομβιανά πέσα). Η Ευρωπόλ έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται να παρέχει πρόσθετη εκπαίδευση για τον εντοπισμό του εγκλήματος σε κρυπτονομίσματα στους αξιωματικούς της. Θα συνεχίσει επίσης να συντονίζει για να σταματήσει τέτοια εγκλήματα τόσο εντός της ΕΕ όσο και πέραν αυτής.
Το μέλλον των εγκλημάτων Crypto
Αναμφίβολα, εγκλήματα που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς η δημοτικότητα του κρυπτονομίσματος γενικά αυξάνεται. Ακόμα κι αν υπάρχουν πολλές καλές πτυχές μιας οικονομίας που βασίζεται σε κρυπτογράφηση (δηλ. Μεγαλύτερο απόρρητο συναλλαγών, έλεγχος χρηστών στα κεφάλαια και ελευθερία ροής κεφαλαίων), αυτά τα ίδια οφέλη φέρνουν νέες πιθανές προκλήσεις για τη διακοπή εγκλημάτων του παρόντος και του μέλλοντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματίες ενδέχεται να εξακολουθούν να αφήνουν πίσω τους στοιχεία που μπορούν να εντοπιστούν.
Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό τα εγκλήματα κρυπτονομισμάτων να γίνουν πιο περίπλοκα και πιθανώς ακόμη πιο δύσκολα να σταματήσουν από τα παραδοσιακά εγκλήματα που συνδέονται με το νόμισμα fiat. Καθώς οι εγκληματίες γίνονται πιο έξυπνοι, είναι σαφές ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή των αλλαγών στις αναδυόμενες τεχνολογίες καθώς σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα.
Αυτό άρθρο από τον Delton Rhodes δημοσιεύθηκε αρχικά από CoinCentral, ο συνεργάτης μας στα μέσα ενημέρωσης.
Delton Ρόδος
Μου αρέσει να ερευνώ νέα, καινοτόμα και ενδιαφέροντα έργα blockchain / crypto που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον κόσμο. Όποτε δεν γράφω, συνήθως παίζω σπορ ή παράγω μουσική.
Ελέγξτε τους τελευταίους τίτλους ειδήσεων
