Ο Kim Grauer, ανώτερος οικονομολόγος στην Chainalysis, μια κορυφαία εταιρεία ασφάλειας και ανάλυσης blockchain, επισημαίνει τα τρία κύρια ευρήματα από την τελευταία έκθεση της εταιρείας για το PlusToken.
Η υποτιθέμενη απάτη crypto υποσχέθηκε τεράστιες αποδόσεις στους επενδυτές. Η έκθεση Chainalysis αναλύει τον πιθανό αντίκτυπο της απάτης στην τιμή του Bitcoin και τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συναλλαγές κρυπτογράφησης χωρίς εμπόριο για να διαπράξουν ξέπλυμα χρήματος μετά την αποτυχία του PlusToken και την εφαρμογή του εκτός σύνδεσης το καλοκαίρι.
Ο Grauer, ο οποίος σχολίασε το σκάνδαλο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο BlockTV, λέει ότι ένας από τους κύριους λόγους για τη διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας για το PlusToken οφείλεται στο τεράστιο μέγεθος του. Επιβεβαιώνει ότι οι απατεώνες, που συνελήφθησαν τον Ιούνιο, φέρεται να έκλεψαν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές κατά το παρελθόν έτος.
Ο Grauer προσθέτει,
«Το [PlusToken] είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα Ponzi, όχι μόνο σε κρυπτογράφηση. Το δεύτερο πράγμα που παρατηρήσαμε σχετικά με αυτό ήταν [ζητήματα] γύρω από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – όχι μόνο το μέγεθος, αλλά πώς οι εγκληματίες μεταφέρουν τα χρήματα από το πορτοφόλι PlusToken σε εκτός ράμπας που είναι ανταλλαγές. Και η έκθεση επικεντρώνεται ειδικά σε OTC μεσίτες.
Εξετάσαμε το Huobi συγκεκριμένα καθώς ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες των χρημάτων PlusToken.
Και τότε το τρίτο ήταν η τιμή. Ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της δραστηριότητας, όλων αυτών των κλεμμένων Bitcoin (BTC) και Ether (ETH), και μερικών άλλων κρυπτονομισμάτων καθώς αυτά τα χρήματα μετακινούνται στις ράμπες εξόδου; Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της δραστηριότητας στην τιμή; Επειδή ουσιαστικά πλημμυρίζει την αγορά με Bitcoin και Ether, πρέπει να ξεφορτωθεί και να πουληθεί πολύ γρήγορα. “
…
«Εξετάσαμε συγκεκριμένα το Huobi επειδή τα περισσότερα χρήματα πήγαν στο Huobi. Και είδαμε ότι όταν τα χρήματα πήγαν στο Huobi, θα υπήρχαν πραγματικά μεγάλες εξαργυρώσεις σε μια μέρα, πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια σε μια μέρα, για παράδειγμα. Και θα κάναμε κάποια παλινδρόμηση, βασικά. Προσπαθήσαμε να το συσχετίσουμε με αυτό που συνέβαινε στα βιβλία παραγγελιών του Huobi, και αυτό που βρήκαμε ήταν ότι αμέσως μετά από μια μεγάλη πώληση αυτών των κλεμμένων χρημάτων στους OTC μεσίτες στο Huobi, υπήρξε μια στατιστικά σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας σε αυτά τα χρηματιστήρια , το οποίο τότε σχετίζεται με τη μείωση των τιμών. “
Τα ευρήματα της Chainalysis δείχνουν ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν μίξερ για να συνδυάσουν διαφορετικά κρυπτονομίσματα με τις παράνομες συναλλαγές τους σε μια προσπάθεια να συγκαλύψουν τα ίχνη και να δυσκολέψουν τον εντοπισμό της προέλευσης των κεφαλαίων.
Σύμφωνα με την κανω ΑΝΑΦΟΡΑ, περίπου 20.000 Bitcoin από την απάτη PlusToken, αξίας περίπου 137 εκατομμυρίων δολαρίων σε τρέχουσες τιμές, κατανέμονται σε περισσότερες από 8.700 διευθύνσεις κρυπτογράφησης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι απατεώνες έχουν ήδη πουλήσει περίπου 25.000 BTC χρησιμοποιώντας διάφορες ανταλλαγές που επιτρέπουν στους χρήστες να διεξάγουν συναλλαγές OTC. Ο Grauer καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μετά την ανάλυση διαφόρων δεικτών και ροών δεδομένων, τα κεφάλαια PlusToken καταστέλλουν την τιμή του Bitcoin για μια χρονική περίοδο.
Προχωρώντας προς τα εμπρός, στόχος τους είναι να παρακολουθούν τις συναλλαγές και να προσελκύουν άτομα που προσπαθούν να εξαργυρώσουν την απάτη.
Η εταιρεία αναφέρει ότι τα εξελιγμένα εργαλεία της, τα οποία χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό ευφυΐας εκτός αλυσίδας και ευφυΐας on-chain, είναι αρκετά αποτελεσματικά, και παρά τις περίπλοκες και περίπλοκες συναλλαγές, η ομάδα τους μπορεί «να ακολουθήσει τα χρήματα».
Ωστόσο, υπάρχουν τυφλά σημεία και εμπόδια, ειδικά όταν οι απατεώνες δημιουργούν λογαριασμούς χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες. Ο Grauer υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγών για την κάλυψη αυτών των κενών συμμόρφωσης.
«Οι ανταλλαγές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ποιες είναι οι κανονιστικές τους υποχρεώσεις. Καθώς τυποποιούνται, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν το KYC σε πελάτες OTC. “
Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη εδώ.
