Банки (не биткойны) несут эстафету в индустрии отмывания денег стоимостью 2 триллиона долларов

Взаимодействие с другими людьми Как гласит повествование, биткойн должен облегчить преступникам проведение незаконных транзакций. Но сумма денег, отмываемых через биткойн, ничтожна по сравнению с…

Мошенники сталкиваются с «операцией Cryptosweep» в борьбе с мошенничеством с криптовалютой

Взаимодействие с другими людьми США и Канада объявили о запуске операции «Cryptosweep» для борьбы с криптоинвестиционными схемами. На сегодняшний день крупнейшие совместные усилия регуляторов…

Отмывание денег в Rabobank связано с наличными, не подлежащими отслеживанию, а не с биткойнами или криптовалютами

Взаимодействие с другими людьми Один из крупнейших скандалов года по отмыванию денег не связан с биткойнами или криптовалютами. Голландский банковский гигант Rabobank находится в…