Взаимодействие с другими людьми
Скандал с «прачечной Тройки» распространяется по Европе и США, затрагивая длинный список банков и финансовых учреждений, которые предположительно были причастны к незаконному потоку миллиардов из России..
По данным Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP),
«Прачечные – это сложные системы для перемещения денег, которые позволяют коррумпированным политикам, деятелям организованной преступности и богатым бизнесменам тайно инвестировать свои незаконно полученные миллионы, отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и достигать других целей».
Чтобы осуществить финансовые махинации – кулинарные книги и подделки цифр – официальные лица некоторых ведущих мировых банков закрывали на это глаза, эффективно содействуя незаконным транзакциям за закрытыми дверями..
Согласно отчету Business Insider, Следователи OCCRP утверждают, что у них есть доказательства, подтверждающие, что в работе прачечной «Тройка» был задействован длинный список сторонников. По сообщениям, эта схема была начата в Тройке Диалог, крупнейшем частном инвестиционном банке России..
Связанные банки
- ING, один из крупнейших банков Нидерландов: «сотни миллионов евро” прошел через
- Райффайзен Банк Интернэшнл, австрийский кредитор
- Нордеа Банк, финский кредитор
- Deutsche Bank, немецкий кредитор
- Данске Банк, датский кредитор
- Юкио Банк, литовский кредитор
Хранитель отчеты что Citigroup и благотворительная организация, управляемая принцем Чарльзом, также были замешаны в возглавляемой Россией сети по отмыванию денег, которая состояла из 70 офшорных компаний со счетами в Литве..
OCCRP работал с журналистами The Guardian и новостным сайтом Литвы. 15min.lt обнародовать свои выводы. В отчетах говорится, что за годы работы прачечной “Тройка” с 2003 по 2017 год грязные деньги составили от 4 до 9 миллиардов долларов..
Том Китиндж, эксперт по отмыванию денег из аналитического центра Royal United Services Institute говорит,
«Поток скандалов, идущих из стран Балтии, безжалостен. Это системная слабость мировой финансовой системы, которая использовалась в основном в бывших советских республиках ».
Системные схемы отмывания денег и незаконные банковские операции не являются чем-то новым. В прошлом месяце Deutsche Bank и Danske Bank были вовлечены в операцию по отмыванию денег, в результате которой якобы было перемещено 228 миллиардов долларов..
С появлением биткойнов, криптовалют и блокчейн-решений ученые-информатики используют математику и криптографически безопасные цифровые реестры, которые могут помечать злоумышленников и преступников на виду с помощью отслеживаемых и отслеживаемых цифровых следов. По мере того, как эти решения набирают обороты, они методично переворачивают мировую финансовую систему, изобилующую коррупцией..
В то время как критики Биткойна сосредотачивают свое внимание на законных проблемах, таких как взломы криптобиржи, которые привели к общим убыткам в размере 865 миллионов долларов в 2018 году, сам Биткойн никогда не был взломан и работал без сбоев более десяти лет.
тем временем, статистика показывает что традиционная банковская система поддерживает гигантские дыры и достаточно места для маневра, чтобы ежегодно размещать более триллиона долларов грязных денег.