Взаимодействие с другими людьми
Парижский суд только что наложил на швейцарский банк UBS AG штраф в размере 5,1 миллиарда долларов после того, как признал инвестиционный банк виновным в отмывании денег. Штраф включал в себя штраф в размере 3,7 млрд евро и дополнительный ущерб французскому государству в размере 800 млн евро. Рекордные штрафы превышают чистую прибыль банка в размере 4,9 миллиарда долларов, зафиксированную в 2018 году..
Банк из Цюриха был признан виновным в привлечении клиентов с высоким уровнем дохода, чтобы помочь им уклоняться от уплаты налогов..
Кристин Ми, председатель суда, заявила,
«Суд может только заключить, что (UBS) постоянно ставил собственные финансовые интересы выше суверенных прав французского государства».
UBS, один из крупнейших в мире банков по управлению активами, отрицает какие-либо нарушения и обжалует приговор..
Согласно официальное заявление выпущен банком,
«UBS категорически отвергает это решение. Банк всегда отрицал какие-либо уголовные проступки в этом деле, как в ходе всего расследования, так и во время судебного разбирательства. Конкретных доказательств обвинительного приговора нет. Вместо этого приговор основан на бездоказательных утверждениях бывших сотрудников, которые даже не были услышаны на суде. Не было представлено никаких доказательств того, что к французскому клиенту обратился клиентский консультант UBS AG с просьбой об открытии счета в Швейцарии. Поскольку во Франции нет правонарушений, приговор фактически применяет французское право к Швейцарии. Это подрывает суверенитет швейцарского законодательства и вызывает серьезные вопросы относительно территориальности ».
По мнению обвинения, UBS разработал продуманную схему помощи клиентам, уклоняющимся от уплаты налогов..
«Французская прокуратура заявляет, что UBS отправлял швейцарских банкиров на турниры по гольфу, концерты классической музыки и охотничьи вечеринки, чтобы незаконно привлекать новых клиентов, в то время как банк также якобы помогал своим клиентам отмывать вовлеченные деньги».
«Прокуратура сообщила суду, что банкиры UBS будут передавать визитные карточки без какого-либо логотипа и использовать компьютеры с программным обеспечением, позволяющим быстро стирать данные».
Биткойн и криптовалюты – это одноранговые приложения на основе блокчейнов, предназначенные для уничтожения посредников и проведения транзакций с использованием распределенных реестров, которые нельзя стереть, изменить или манипулировать.
UBS имеет долгую историю штрафов за неоднократное совершение преступлений.
Трекер нарушений оценивает UBS как 16-го крупнейшего нарушителя со штрафами, превышающими 5 миллиардов долларов. Он отстает от Bank of America, JPMorgan Chase и BP, которые являются первым, вторым и третьим крупнейшими нарушителями..
В декабре UBS согласился заплатить 68 миллионов долларов урегулировать обвинения в фальсификации лондонской межбанковской ставки предложения (Libor), которая затронула финансовые инструменты на триллионы долларов.
Также в декабре UBS достиг расчет с SEC, согласие на выплату 5 миллионов долларов за отказ сообщить о подозрительных транзакциях на счетах клиентов.
В 2012 году UBS признался в мошенничестве и взяточничестве и согласился выплатить более 1,5 миллиарда долларов в виде штрафов и пеней властям США и Европы за его роль в манипулировании ставкой ЛИБОР.
В 2009 году UBS согласился передать имена предполагаемых лиц, уклоняющихся от уплаты налогов в США, и заплатить $ 780 млн штрафов, штрафы и реституция правительству США после обвинений в том, что швейцарский банк помогал резидентам США уклоняться от уплаты налогов через оффшорные счета.