Отмывание денег в Rabobank связано с наличными, не подлежащими отслеживанию, а не с биткойнами или криптовалютами

Взаимодействие с другими людьми

Один из крупнейших скандалов года по отмыванию денег не связан с биткойнами или криптовалютами. Голландский банковский гигант Rabobank находится в критической ситуации из-за обвинений в том, что его американское подразделение использовалось в качестве канала для денежных средств наркокартеля..

Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции рассматривает возможность обвинения Джона Райана, бывшего генерального директора Rabobank NA; Дэн Вайс, бывший главный юрисконсульт банка; и Лаура Акахоши, бывший руководитель отдела комплаенс, после четырехлетнего расследования деятельности Rabobank.

Источники с знание зонда подтвердила, что «Акахоши – сама бывшая сотрудница OCC, которую Rabobank нанял десять лет назад из-за ее опыта в правилах отмывания денег. Уголовное расследование основано на обвинениях в том, что в 2013 году она и другие топ-менеджеры умышленно скрыли от регулирующих органов внутренний отчет, в котором задокументированы недостатки Rabobank, заявили эти два человека ».

Согласно Департамент юстиции, наркокартели использовали калифорнийские отделения Rabobank недалеко от мексиканской границы для операции по отмыванию денег, которая началась в 2009 году. В феврале Rabobank признал себя виновным и согласился выплатить более 360 миллионов долларов штрафа за разрешение обработки незаконных средств через банк, несмотря на подозрительную деятельность это должно было вызвать тревогу и послужить поводом для обширной проверки.

«Rabobank признал себя виновным в заговоре с целью обмана США и противодействия коррупции в проверке финансового учреждения. Признавая себя виновным, Rabobank признал, что вступил в сговор с несколькими бывшими руководителями, чтобы обмануть Соединенные Штаты, незаконно воспрепятствовав способности OCC регулировать деятельность банка и воспрепятствовав проверке OCC его операций по всей Калифорнии, включая отделения банков в Калексико и Текате. Rabobank признал, что его несовершенная программа по борьбе с отмыванием денег позволяла вносить сотни миллионов долларов не отслеживаемой наличностью, полученной из Мексики и других стран, в его отделения сельских банков в округе Империал и переводить их посредством электронных переводов, чеков и денежных операций без надлежащего уведомления. федеральным регулирующим органам в соответствии с требованиями закона ».

Активы Rabobank со специализированными подразделениями по всему миру составляют 723 миллиарда долларов. Он считается мировым лидером в области финансирования сельского хозяйства, несмотря на его роль в скандале с Libor в 2013 году, когда регулирующие органы США, Великобритании и Нидерландов признали Rabobank виновным в манипулировании ставками Libor во всем мире. Банк был оштрафован на 1 миллиард долларов.

Биткойн – это платежная система на основе блокчейна, которая позволяет осуществлять одноранговые трансграничные транзакции. Его часто называют предпочтительным методом для преступников, хотя недавнее исследование показало, что менее 1% всех биткойн-транзакций связаны с отмыванием денег и незаконной деятельностью..

По теме: Почему биткойны и криптовалюты будут продолжать расти

Проверьте заголовки последних новостей

Отказ от ответственности: мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются инвестиционным советом. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо рискованные вложения в биткойны, криптовалюту или цифровые активы. Обратите внимание, что ваши переводы и сделки совершаются на ваш страх и риск, и вы несете ответственность за любые убытки, которые вы можете понести. Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптовалюты или цифровые активы, а Daily Hodl не является консультантом по инвестициям. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге..

About the author