Взаимодействие с другими людьми
Один из крупнейших скандалов года по отмыванию денег не связан с биткойнами или криптовалютами. Голландский банковский гигант Rabobank находится в критической ситуации из-за обвинений в том, что его американское подразделение использовалось в качестве канала для денежных средств наркокартеля..
Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции рассматривает возможность обвинения Джона Райана, бывшего генерального директора Rabobank NA; Дэн Вайс, бывший главный юрисконсульт банка; и Лаура Акахоши, бывший руководитель отдела комплаенс, после четырехлетнего расследования деятельности Rabobank.
Источники с знание зонда подтвердила, что «Акахоши – сама бывшая сотрудница OCC, которую Rabobank нанял десять лет назад из-за ее опыта в правилах отмывания денег. Уголовное расследование основано на обвинениях в том, что в 2013 году она и другие топ-менеджеры умышленно скрыли от регулирующих органов внутренний отчет, в котором задокументированы недостатки Rabobank, заявили эти два человека ».
Согласно Департамент юстиции, наркокартели использовали калифорнийские отделения Rabobank недалеко от мексиканской границы для операции по отмыванию денег, которая началась в 2009 году. В феврале Rabobank признал себя виновным и согласился выплатить более 360 миллионов долларов штрафа за разрешение обработки незаконных средств через банк, несмотря на подозрительную деятельность это должно было вызвать тревогу и послужить поводом для обширной проверки.
«Rabobank признал себя виновным в заговоре с целью обмана США и противодействия коррупции в проверке финансового учреждения. Признавая себя виновным, Rabobank признал, что вступил в сговор с несколькими бывшими руководителями, чтобы обмануть Соединенные Штаты, незаконно воспрепятствовав способности OCC регулировать деятельность банка и воспрепятствовав проверке OCC его операций по всей Калифорнии, включая отделения банков в Калексико и Текате. Rabobank признал, что его несовершенная программа по борьбе с отмыванием денег позволяла вносить сотни миллионов долларов не отслеживаемой наличностью, полученной из Мексики и других стран, в его отделения сельских банков в округе Империал и переводить их посредством электронных переводов, чеков и денежных операций без надлежащего уведомления. федеральным регулирующим органам в соответствии с требованиями закона ».
Активы Rabobank со специализированными подразделениями по всему миру составляют 723 миллиарда долларов. Он считается мировым лидером в области финансирования сельского хозяйства, несмотря на его роль в скандале с Libor в 2013 году, когда регулирующие органы США, Великобритании и Нидерландов признали Rabobank виновным в манипулировании ставками Libor во всем мире. Банк был оштрафован на 1 миллиард долларов.
Биткойн – это платежная система на основе блокчейна, которая позволяет осуществлять одноранговые трансграничные транзакции. Его часто называют предпочтительным методом для преступников, хотя недавнее исследование показало, что менее 1% всех биткойн-транзакций связаны с отмыванием денег и незаконной деятельностью..
По теме: Почему биткойны и криптовалюты будут продолжать расти
Проверьте заголовки последних новостей