Δύο κάτοικοι της Ρουμανίας, ο Bogdan Nicolescu, 37 ετών, και ο Radu Miclaus, 37 ετών, καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης 20 ετών και 18 ετών, αντίστοιχα, για την εικαζόμενη συμμετοχή τους στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού σε περισσότερους από 400.000 υπολογιστές προκειμένου να λάβουν προσωπικά στοιχεία χρήστη. Το δίκτυο παραβιασμένων υπολογιστών χρησιμοποιήθηκε επίσης για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.
Οι κατηγορούμενοι διερευνήθηκαν από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και διώχθηκαν στο Οχάιο. Κατηγορημένοι ότι μολύνουν χιλιάδες προσωπικούς υπολογιστές με κακόβουλα σενάρια κακόβουλου λογισμικού για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστωτικές κάρτες και άλλα προσωπικά στοιχεία χρήστη, οι Nicolescu και Miclaus κρίθηκαν ένοχοι για την πώληση των κλεμμένων δεδομένων στον σκοτεινό ιστό.
Μαρτυρίες και δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι η Νικολέσκου, ο Μίκλαος και άλλοι Ρουμάνοι πολίτες διευθύνονταν «εγκληματική επιχείρηση» με το όνομα «Bayrob Group» από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα άρχισε να λειτουργεί το 2007 με την ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού κακόβουλου λογισμικού, το οποίο στάλθηκε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από αξιόπιστους οργανισμούς, όπως η Western Union, το Norton AntiVirus και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων.
Όταν οι ανυποψίαστοι παραλήπτες κατέβασαν τα κακόβουλα αρχεία, το κακόβουλο λογισμικό εγκατέστησε αυτόματα στους υπολογιστές των θυμάτων. Στη συνέχεια, το κακόβουλο λογισμικό έλαβε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους στοχευμένους υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων των επαφών των χρηστών και άρχισε να στέλνει κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις συλλεγόμενες λίστες.
Σύμφωνα με ένα δήλωση κυκλοφόρησε την Παρασκευή από το Γραφείο Εισαγγελέων των ΗΠΑ,
«Χρησιμοποιώντας τους μολυσμένους υπολογιστές για να προσεγγίσουν και να ελέγξουν επιπλέον υπολογιστές, οι κατηγορούμενοι μολύνθηκαν και έλεγξαν περισσότερους από 400.000 μεμονωμένους υπολογιστές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκτός από τη χρήση του μολυσμένου δικτύου για να επεκτείνει το μέγεθός του, οι Nicolescu, Miclaus και άλλα μέλη του Ομίλου Bayrob χρησιμοποίησαν τη συλλογική δύναμη επεξεργασίας του δικτύου υπολογιστών για την επίλυση σύνθετων αλγορίθμων για το οικονομικό όφελος της ομάδας, μια διαδικασία γνωστή ως cryptocurrency mining “
Η έρευνα ξεκίνησε όταν υποβλήθηκε καταγγελία από φερόμενο θύμα στη Βόρεια Περιφέρεια του Οχάιο. Οι ερευνητές υποθέσεων ισχυρίζονται επίσης ότι βρήκαν αποδεικτικά στοιχεία σε φόρουμ σκοτεινού διαδικτύου για “διακίνηση προσωπικών οικονομικών πληροφοριών, κωδικών πρόσβασης και πρόσβασης στους υπολογιστές τους” με εγκληματικές δραστηριότητες που φέρεται να οδηγούν σε απώλειες περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων..
Η Εθνική Αστυνομία της Ρουμανίας και η Ρουμανική Διεύθυνση Διερεύνησης Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας βοήθησαν το FBI και το Υπουργείο Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ βοήθησε τη δίωξη.
Την Τρίτη, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες σε σχέση με το BitClub Network, μια φερόμενη απάτη Bitcoin που ήταν πολύ επικερδής και φάνηκε να κερδίζει 722 εκατομμύρια δολάρια.
Το Γραφείο Εισαγγελέων των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϋ δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου την Τρίτη αναφέροντας λεπτομερώς τις κατηγορίες του Μάθιου Μπρεντ Γκότετσε, 37 ετών, του Λαφαγιέτ, Κολοράντο. Jobadiah Sinclair Weeks, 38 ετών, από την Αρβάδα, Κολοράντο. και ο Joseph Frank Abel, 49 ετών, από το Camarillo της Καλιφόρνιας, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πολλαπλές κατηγορίες συνωμοσίας για διάπραξη απάτης και συνωμοσία για προσφορά και πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων μέσω του BitClub Network, μιας επιχείρησης εξόρυξης.
Ο Goettsche συνελήφθη στο Κολοράντο, τις εβδομάδες στη Φλόριντα και τον Abel στην Καλιφόρνια μετά από έρευνες με επικεφαλής το FBI και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων.
Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στην υπόθεση και δηλώσεις που έγιναν στο δικαστήριο,
«Από τον Απρίλιο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2019, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν το BitClub Network, ένα δόλιο σχέδιο που ζήτησε χρήματα από επενδυτές σε αντάλλαγμα μετοχών υποτιθέμενων ομίλων εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και επιβράβευσε τους επενδυτές για την πρόσληψη νέων επενδυτών. Οι Goettsche, Weeks και άλλοι συνωμότησαν για να ζητήσουν επενδύσεις στο BitClub Network παρέχοντας ψευδείς και παραπλανητικούς αριθμούς που οι επενδυτές του BitClub είπαν ότι «κέρδη εξόρυξης bitcoin», φέρεται ότι δημιουργήθηκαν από την ομάδα εξόρυξης bitcoin του BitClub Network. Ο Goettsche συζήτησε με τους συνωμότες του ότι το κοινό-στόχος τους θα ήταν «χαζός» επενδυτής, τους αναφερόταν ως «πρόβατα» και είπε ότι «χτίζει όλο αυτό το μοντέλο στην πλάτη των ηλίθων». Ο Goettsche έδωσε οδηγίες σε άλλους να χειραγωγήσουν τα στοιχεία που εμφανίζονται ως «πρόβατα». ορυχεία κέρδη «κατά τη διάρκεια της συνωμοσίας».
Δύο κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι.
