Взаимодействие с другими людьми
Ким Грауэр, старший экономист Chainalysis, ведущей фирмы по безопасности и анализу блокчейнов, выделяет три основных вывода из последнего отчета компании о PlusToken..
Предполагаемое мошенничество с криптовалютой обещало инвесторам огромную прибыль. В отчете Chainalysis анализируется потенциальное влияние мошенничества на цену биткойнов и то, как злоумышленники могут использовать внебиржевую криптовалютную торговлю для отмывания денег после того, как PlusToken обанкротился, а его приложение было отключено летом..
Грауэр, который прокомментировал скандал во время интервью BlockTV, говорит, что одной из основных причин проведения обширного расследования на PlusToken был его огромный размер. Она подтверждает, что арестованные в июне мошенники якобы украли у инвесторов не менее 2 миллиардов долларов за последний год..
Грауэр добавляет,
«[PlusToken] – одна из крупнейших схем Понци, не только в криптографии. Второе, что мы заметили в связи с этим, – это [проблемы], связанные с отмыванием денег – не только размер, но и то, как преступники переводят деньги из кошелька PlusToken на выездные площадки, которые являются биржами. В отчете особое внимание уделяется внебиржевым брокерам..
Мы специально рассмотрели Huobi, поскольку он был одним из крупнейших получателей денег PlusToken..
И третье – цена. Какая связь между этой деятельностью, всеми этими украденными биткойнами (BTC) и эфиром (ETH) и некоторыми другими криптовалютами, когда эти средства перемещаются к трапу выхода? Как эта деятельность повлияет на цену? Потому что он по сути наводняет рынок биткойнами и эфиром, которые необходимо разгрузить и продать очень быстро ».
…
«Мы специально смотрели на Huobi, потому что большая часть средств ушла на Huobi. И мы увидели, что когда средства уходили на Huobi, за один день происходили действительно крупные выплаты, например, более 30 миллионов долларов за один день. И, по сути, мы бы сделали некоторые регрессии. Мы попытались сопоставить это с тем, что происходило в книгах заказов Huobi, и обнаружили, что сразу после крупной продажи этих украденных средств внебиржевым брокерам на Huobi произошло статистически значимое увеличение волатильности на этих биржах. , что тогда было связано со снижением цен ».
Результаты Chainalysis показывают, что мошенники используют миксеры для объединения различных криптовалют со своими незаконными транзакциями, чтобы скрыть следы и затруднить отслеживание происхождения средств..
Согласно отчет, примерно 20000 биткойнов от мошенничества PlusToken на сумму около 137 миллионов долларов по текущим ценам распределены по более чем 8700 адресам криптовалюты. По оценкам исследователей, мошенники уже продали около 25000 BTC на различных биржах, которые позволяют пользователям проводить внебиржевые сделки. Грауэр приходит к выводу, что после анализа различных индикаторов и потоков данных фонды PlusToken сдерживали цену биткойнов в течение определенного периода времени..
В дальнейшем их цель – отслеживать транзакции и ловить людей, которые пытаются обналичить на мошенничестве..
Компания сообщает, что ее сложные инструменты, которые используют сочетание слежки вне сети и аналитики внутри сети, довольно эффективны, и, несмотря на запутанные и сложные транзакции, их команда может «следить за деньгами».
Тем не менее, существуют слепые зоны и препятствия, особенно когда мошенники создают аккаунты с использованием поддельных идентификационных данных. Грауэр подчеркивает необходимость бирж для устранения пробелов в соблюдении нормативных требований..
«Биржи пытаются понять, в чем состоят их нормативные обязательства. По мере того, как они будут формализованы, им потребуется проводить KYC для внебиржевых клиентов ».
Вы можете посмотреть интервью здесь.
