U
Министерството на правосъдието разследва възможни тайни споразумения между търговци на криптовалути, които може да манипулират цената на биткойн, етериум и други криптовалути.
ICO измамите в криптовалутното пространство вече привлякоха хиляди нищо неподозиращи инвеститори. Регулаторите от САЩ и Канада наскоро обявиха операция Cryptosweep за борба с десетки подозрителни предложения, които изглежда се маскират като законни проекти за криптовалута и блокчейн.
Както съобщава Блумбърг, регулаторите преценяват вероятността търговците в сговор да правят цената на няколко криптовалути да се покачва и да се срива изкуствено за лична изгода.
Близнаците Winklevoss, които притежават и управляват обмен на цифрови активи Gemini, проявяват активност в борбата с манипулациите на пазара. Те прилагат Nasdaq Надзор на пазара SMARTS технология за наблюдение на активността във всички негови двойки за търговия, включително BTC / USD, ETH / USD и BTC / ETH.
Координираните усилия за увеличаване на цената на монета са добре известни сред някои групи на Telegram, където участниците очакват покупка и продажба на сигнали за конкретна монета. След като една монета се изпомпва от купувачи, които са отвътре, неподозиращите купувачи скачат, допълнително увеличавайки цената. Изисканите измамници оценяват дневния обем на търговията за всяка конкретна монета, за да изчислят кога тяхната група трябва да продава след изкуственото покачване, за да извлече най-големи печалби. Някои групи дори подреждат целевите цени за разпродажба, за да сигнализират за скромни, средни или големи печалби. Колкото по-голяма е предполагаемата печалба, толкова по-дълго е задържането, толкова по-голям е рискът. След като групата продава на всички нива, монетата се срива, оставяйки купувачите отвън с пословични „глупости“ – монети, които внезапно и бързо се обезценяват.
Практиките за изпомпване и изхвърляне, заедно с неетични и незаконни ICO, създадоха законни страхове в пространство, което все още е до голяма степен нерегулирано. Докато крипто ентусиастите защитават освобождаването от банките и властните правителства, мнозина се стремят държавните регулатори да изчистят бъркотията.
Министерството на правосъдието ще проучи злонамерени техники за търговия като фалшифициране, разрушителна търговска практика, използвана от недобросъвестни търговци, които създават масивни стени за покупка или продажба, за да създадат илюзия за високо или ниско търсене, като по този начин повишат или понижат цената на монета. Поръчките се анулират бързо, веднага щом цената се движи по предназначение. След това спуфърът може да се възползва от времето на действителните поръчки за покупка и продажба.
Търговията с измиване е друга тактика за манипулиране на пазара, при която търговецът купува и продава акции, за да създаде илюзията за пазарна активност, която да променя ценовите действия и обема.
Възходът на пазара на биткойн фючърси през декември 2017 г. създаде свой собствен уникален набор от регулаторни предизвикателства, за да се опита да изкорени манипулацията на пазара, точно както прави на традиционния пазар на деривати.
Все още липсва съответствие във всички области на пазара с лоши ICO проекти, фалшиви търговци, помпане и изхвърляне на китове, хакерски борси и несъответстващи титуляри на сметки, участващи в пране на пари и други незаконни дейности. Тъй като 2018 г. се оказва годината на регулиране на криптовалутите, тя изисква монументални усилия от координирани трансгранични екипи за изкореняване на мошениците, измамниците и измамниците.
Казва Анди Бромберг, съосновател и главен изпълнителен директор на CoinList, технологична платформа, която свързва акредитирани инвеститори с проверени блокчейн проекти, „Зараждащите се крипто пазари не са освободени от съществуващите регулации относно пазарното поведение и ще видят поредица от мерки за изпълнение и разяснения, отразяващи онези, които са се случили на пазарите на акции, суровини и ценни книжа през последните десетилетия. Радваме се да видим как пространството продължава да се професионализира и да спазва изпитани правни рамки. “
Проверете заглавията на последните новини
