क्रिप्टो अपराध: ICO घोटाले, डकैती और मनी लॉन्ड्रिंग

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक की बढ़ती लोकप्रियता दुनिया के लिए कई लाभ लाया है; हालाँकि, यह कुछ नीचे की तरफ नहीं आया है। साथ ही, हमने क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराधों की संख्या में भी वृद्धि देखी है। अपहरण से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक और कई तरह के अपराध, पुलिस और दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो क्रिमिनल्स को रोकने के लिए प्रयासों में समन्वय करना चाह रही हैं। इस लेख में, हम कुछ उदाहरण मामलों पर एक नज़र डालेंगे और कानून प्रवर्तन उन्हें कैसे संभाल रहा है.

ICO घोटाले

ICO घोटाले क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराधों के सबसे आम प्रकारों में से एक हैं। अक्सर, प्रोजेक्ट टीम पूरी तरह से काल्पनिक होती है। किसी भी ICO के दौरान, निवेशक ETH, BTC, USD, और / या अन्य मुद्राओं को परियोजना की जेब में भेजते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नकली प्रोजेक्ट्स फंड रखते हैं और बदले में कोई टोकन नहीं देते हैं। सबसे अधिक बार, इन घोटालों में फर्जी प्रोजेक्ट टीम प्रोफाइल शामिल होते हैं, जो कभी-कभी होते हैं यहां तक ​​कि रिचर्ड ब्रैनसन जैसे बड़े नाम वाले उद्यमी भी शामिल हैं.

मिरोस्की नामक परियोजना के लिए एक आईसीओ अभिनेता रयान गोसलिंग की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया “केविन बेलांगर” नामक एक नकली ग्राफिक डिजाइनर की एक प्रोफ़ाइल के लिए। हालांकि यह कुछ या यहां तक ​​कि अधिकांश लोगों को स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि यह एक नकली प्रोफ़ाइल थी, इस धोखाधड़ी ICO ने वास्तव में $ 830,000 का दावा किया था। लिटिल को इस तरह के घोटाले के परिणामों के बारे में पता है क्योंकि वर्तमान में परियोजना के खिलाफ किसी भी शुल्क के बारे में ऑनलाइन जानकारी नहीं है। यहाँ तक की प्रोजेक्ट वेबसाइट अभी भी चल रही है; हालाँकि, आप “केविन बेलांगर” या किसी और टीम के लिए प्रोफ़ाइल नहीं ढूंढ पाएंगे.

ICO घोटाला मुद्दा इतना खराब है कि संयुक्त राज्य संघीय व्यापार आयोग (FTC) इस पर चर्चा करेगा 25 जून, 2018 को डेपॉल विश्वविद्यालय में शिकागो में इसकी कार्यशाला. आईसीओ घोटाले के साथ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक धन उगाहने के लिए नियामक ढांचे की कमी है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में टेक्सास जैसे राज्य सबसे अधिक सक्रिय रहे हैं कुछ क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रोजेक्ट्स और ICOs पर प्रतिबंध लगाने को धोखाधड़ी माना जाता है.

डकैती

यह बहुत बुरा होता है जब कोई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज हैक या ICO घोटाले के कारण पैसे खो देता है लेकिन फंड चोरी होने के और भी बुरे तरीके हैं। क्रिप्टोकरंसी को लेकर डकैती और अपहरण की काफी घटनाएं हुई हैं. दुबई में ऐसी ही एक घटना के दौरान, दस व्यक्तियों के एक गिरोह ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए अनिवार्य व्यापार लाइसेंस जारी करने के आरोप में होने का नाटक किया। दो भाई जो व्यापार लाइसेंस खरीदना चाहते थे, वे लगभग 1.9 मिलियन डॉलर नकद ले रहे थे। ट्रेड लाइसेंस जारी करने वाले गिरोह ने दो भाइयों से नकदी चुरा ली और उनके साथ भी मारपीट की। उस समय से, दस संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और सरकारी वकीलों को भेजा गया.

एक अन्य घटना में, लुई मेजा, न्यू जर्सी के एक व्यक्ति, यहां तक ​​कि उसके दोस्त का अपहरण कर लिया और क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 1.8 मिलियन चुरा लिए. मेजा ने अपने दोस्त को एक मिनीवैन में फुसलाया और एक बंदूकधारी ने दोस्त पर पिस्तौल तान दी, पीड़ित के लेजर नैनो एस वॉलेट तक पहुंचने के लिए उसका 24-शब्द का पासफ़्रेज़ मांगा। मेजा ने पीड़िता के अपार्टमेंट को भी लूट लिया, एक खाता बही और अन्य जानकारी चुरा ली। हालांकि बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर फंडों को अप्राप्य बनाने के लिए या कम से कम मुश्किल से ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, मेजा ने दो दो गलतियाँ की हैं.

सबसे पहले, वहाँ निगरानी वीडियो दिखाया गया था जिसमें उसने पीड़ित के अपार्टमेंट में प्रवेश किया था। दूसरा, उसने ईटीएच से बीटीसी को चुराए गए धन को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का उपयोग किया। खाते के सार्वजनिक पते में उसका अपना नाम शामिल था, जिसने मीज़ा को अपराध से जोड़ने के कई सबूत दिए। मेजा ने दिसंबर 2017 में मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट में अपने अपमान पर ग्रैंड लार्सी, अपहरण, डकैती और संबंधित मामलों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने $ 1 मिलियन बांड या $ 500,000 नकद नकद का आदेश दिया.

काले धन को वैध बनाना

क्रिप्टोकरंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ बड़े पैमाने पर मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। थॉमस मारियो कोस्टानजो ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया था ड्रग डीलरों के लिए धन शोधन. अप्रैल 2017 में यूएसडीएचएस-समन्वित छापे के दौरान कोस्टान्ज़ो को गिरफ्तार किया गया था। साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि कोस्टानोज़ो ने ड्रग्स खरीदने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया और अन्य लोगों के लिए आवश्यक केवाईसी प्रमाणीकरण प्रक्रिया को जोड़ने के बिना ड्रग्स खरीदने के लिए एक ऑनलाइन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज सेवा की पेशकश की।.

ऐसे अपराधों के लिए संभावित सजा बल्कि भारी है। कोस्टान्ज़ो पर लगाए गए पांच आरोपों में अधिकतम 20 साल की जेल, 250,000 डॉलर का जुर्माना या दोनों का संयोजन हो सकता है। इसके अलावा, इन अपराधों में प्रयुक्त किसी भी क्रिप्टोकरेंसी को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दूर किया जा सकता है। सजा 11 जून, 2018 को होगी.

अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग की आवश्यकता वाले कुछ मामले भी सामने आए हैं। एक हालिया उदाहरण में फिनलैंड, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपोल के अधिकारी शामिल थे। इस मामले में, 137 व्यक्तियों की जांच की गई और 11 को अंततः अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था. मूल रूप से, अपराधियों ने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके स्पेन से कोलंबिया तक ड्रग मनी को लूट लिया.

समूह ने महसूस किया कि पारंपरिक बैंक खातों की आसान पता लगाने के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी पर जल्दी से स्विच किया गया। बहरहाल, यूरोपोल के कानून प्रवर्तन अधिकारी क्रिप्टो-टू-फिएट एक्सचेंज लेनदेन (कोलम्बियाई पेसो) की निगरानी करके अपराधियों को ट्रैक करने में सक्षम थे। यूरोपोल ने कहा है कि वह अपने अधिकारियों को अतिरिक्त क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध का पता लगाने का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह यूरोपीय संघ और उसके बाहर भी ऐसे अपराधों को रोकने के लिए समन्वय जारी रखेगा.

क्रिप्टो अपराध का भविष्य

निस्संदेह, क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित अपराध सामान्य वृद्धि में क्रिप्टोक्यूरेंसी की लोकप्रियता के रूप में बढ़ते रहेंगे। भले ही एक क्रिप्टो-आधारित अर्थव्यवस्था के कई अच्छे पहलू हैं (यानी अधिक से अधिक लेनदेन की गोपनीयता, उपयोगकर्ताओं को धन पर नियंत्रण, और पूंजी प्रवाह की स्वतंत्रता), ये समान लाभ वर्तमान और भविष्य के अपराधों को रोकने के लिए नई संभावित चुनौतियां लाते हैं। कुछ उदाहरणों में, अपराधी अभी भी उन सबूतों को पीछे छोड़ सकते हैं जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है.

हालांकि, यह भी संभावना है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध अधिक जटिल हो जाएंगे और संभावित रूप से फिएट मुद्रा से जुड़े पारंपरिक अपराधों को रोकने के लिए और भी मुश्किल होगा। जैसे-जैसे अपराधी चालाक होते हैं, यह स्पष्ट होता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उभरती प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन के शीर्ष पर रहना होगा क्योंकि वे आपराधिक गतिविधि से संबंधित हैं.

इस लेख डेल्टन रोड्स द्वारा मूल रूप से प्रकाशित किया गया था सिक्का रखनेवाला, हमारे मीडिया पार्टनर.

डेल्टन रोड्स

मुझे नई, नवीन और रोचक ब्लॉकचेन / क्रिप्टो परियोजनाओं पर शोध करने में आनंद आता है जो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। जब भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आमतौर पर खेल खेल रहा हूँ या संगीत का उत्पादन कर रहा हूँ.

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