กระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบการสมรู้ร่วมคิดที่เป็นไปได้ในหมู่ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่อาจปรับเปลี่ยนราคาของ Bitcoin, Ethereum และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ.
การหลอกลวง ICO ในพื้นที่ cryptocurrency ได้ล่อลวงนักลงทุนที่ไม่สงสัยหลายพันคนแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพิ่งประกาศ Operation Cryptosweep เพื่อต่อสู้กับข้อเสนอที่น่าสงสัยหลายสิบรายการที่ดูเหมือนจะปลอมตัวเป็นโครงการ cryptocurrency และ blockchain ที่ถูกต้อง.
ตามรายงานโดย บลูมเบิร์ก, หน่วยงานกำกับดูแลกำลังชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ที่ผู้ค้าที่สมรู้ร่วมคิดกำลังทำให้ราคาของสกุลเงินดิจิตอลหลายสกุลสูงขึ้นและผิดพลาดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว.
ฝาแฝด Winklevoss ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Gemini มีบทบาทเชิงรุกในการจัดการกับการจัดการตลาด พวกเขากำลังใช้ Nasdaq’s การเฝ้าระวังตลาด SMARTS เทคโนโลยีในการตรวจสอบกิจกรรมในคู่การซื้อขายทั้งหมดรวมถึง BTC / USD, ETH / USD และ BTC / ETH.
ความพยายามในการประสานงานเพื่อเพิ่มราคาของเหรียญเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มโทรเลขบางกลุ่มซึ่งผู้เข้าร่วมรอสัญญาณซื้อและขายสำหรับเหรียญที่เฉพาะเจาะจง เมื่อผู้ซื้อที่อยู่ด้านในปั๊มเหรียญแล้วผู้ซื้อที่ไม่สงสัยก็กระโจนเข้ามาทำให้ราคาสูงขึ้น นักต้มตุ๋นที่มีความซับซ้อนจะประเมินปริมาณการซื้อขายประจำวันของเหรียญใด ๆ เพื่อคำนวณว่ากลุ่มของพวกเขาควรขายเมื่อใดหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรสูงสุด บางกลุ่มถึงกับกำหนดระดับราคาขายเป้าหมายเพื่อส่งสัญญาณกำไรเล็กน้อยปานกลางหรือมาก ยิ่งกำไรที่ถูกกล่าวหาสูงขึ้นการถือครองไว้นานก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อกลุ่มขายได้ในทุกระดับเหรียญจะพังลงทำให้ผู้ซื้ออยู่ข้างนอกด้วย “shitbags” ที่เป็นที่เลื่องลือซึ่งเป็นเหรียญที่ลดมูลค่าลงอย่างกะทันหันและรวดเร็ว.
แนวทางปฏิบัติในการสูบและถ่ายโอนข้อมูลพร้อมกับ ICO ที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายได้สร้างความกลัวที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการควบคุม ในขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับปลดแอกแชมป์จากธนาคารและรัฐบาลที่เอาแต่ใจ แต่หลายคนก็มองหาหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเพื่อล้างระเบียบ.
กระทรวงยุติธรรมจะตรวจสอบเทคนิคการซื้อขายที่เป็นอันตรายเช่นการปลอมแปลงการซื้อขายที่ก่อกวนซึ่งใช้โดยผู้ค้าที่ไร้ยางอายซึ่งสร้างกำแพงการซื้อหรือขายจำนวนมากเพื่อให้ภาพลวงตาของอุปสงค์สูงหรือต่ำซึ่งจะเป็นการเพิ่มหรือลดราคาของเหรียญ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอย่างรวดเร็วทันทีที่ราคาเคลื่อนไหวตามที่ตั้งใจไว้ จากนั้นผู้หลอกลวงสามารถทำกำไรได้โดยกำหนดเวลาสั่งซื้อและขายจริง.
การซื้อขายแบบล้างเป็นอีกหนึ่งกลวิธีในการจัดการตลาดที่ผู้ซื้อขายทั้งซื้อและขายหุ้นเพื่อสร้างภาพลวงตาของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อแกว่งการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ.
การเพิ่มขึ้นของตลาดฟิวเจอร์ส Bitcoin ในเดือนธันวาคม 2017 ได้สร้างชุดความท้าทายด้านกฎระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อพยายามกำจัดการจัดการตลาดเช่นเดียวกับที่ทำในตลาดอนุพันธ์แบบดั้งเดิม.
การปฏิบัติตามข้อกำหนดยังขาดอยู่ในทุกพื้นที่ของตลาดด้วยโครงการ ICO ที่ไม่ดีนักเทรดที่หลอกลวงวาฬในปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลการแลกเปลี่ยนที่แฮ็กได้และผู้ถือบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เนื่องจากปี 2018 พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นปีแห่งการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งใหญ่จากทีมกำกับดูแลที่ประสานงานข้ามพรมแดนเพื่อกำจัดโจรผู้หลอกลวงและผู้ขี้โกง.
Andy Bromberg ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของกล่าวว่า CoinList, แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงนักลงทุนที่ได้รับการรับรองเข้ากับโครงการบล็อกเชนที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว“ ตลาดคริปโตที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบที่มีอยู่เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและจะเห็นชุดการบังคับใช้และการชี้แจงที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นพื้นที่นี้ยังคงมีความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติตามกรอบกฎหมายที่พยายามและเป็นจริง”
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด