Мошенники с криптовалютой, охватившие Индию, настораживают трейдеров и инвесторов

Взаимодействие с другими людьми

GainBitcoin, одна из ведущих криптовалютных фирм Индии, спровоцировала серию мошенничества, в результате чего инвесторы в Индии лишились сотен миллионов долларов. Основанная в 2013 году, GainBitcoin была закрыта на фоне продолжающегося расследования, которое началось в 2017 году, и более широких мер по борьбе с крипто-мошенничеством в Индии..

Несмотря на анализ, показывающий, что биткойн используется в нескольких операциях по отмыванию денег, а такие примеры, как Rabobank, показывают, что банки не застрахованы от использования фиатных валют для преступной деятельности, мошенничество с криптовалютой продолжает раздражать инвесторов во всем мире..

Вот новые и старые уловки для мошенничества трейдеров и инвесторов..

Схемы Понци

GainBitcoin якобы управлял операцией Ponzi, обещая биткойн-инвесторам огромную гарантированную прибыль в дополнение к бонусам за привлечение новых инвесторов. Управляемая основателем Амитом Бхардваджем, сеть собрала почти 100 000 инвесторов на своем пике, при этом одна программа обещала 10% ежемесячной прибыли в течение 18 месяцев. Схема якобы поставила под угрозу средства 8000 инвесторов, которые потеряли 300 миллионов долларов (2000 крор рупий). В Управление правоприменения допросил несколько знаменитостей в связи с предполагаемым мошенничеством с биткойнами. В список вошли бизнесмен Радж Кундра, муж болливудской актрисы Шилпы Шетти, и известные звезды Болливуда Санни Леоне, Прачи Десаи, Арти Чабрия, Сонал Чаухан, Каришма Танна, Зарин Хан, Неха Дхупиа, Хума Куреши и Наргис Фахри..

Еще одна криптовалютная фирма OneCoin обещала аналогичные высокие доходы. Обманув почти 400 человек, зонд обнаружен что у компании не было зарегистрированного офиса или банковского счета. Все депозиты были получены наличными.

Поддельные дескрипторы Twitter

Мошенники также в изобилии используют поддельные идентификаторы Twitter. Одна такая ручка имитирует внешний вид Zebpay, криптовалютной биржи в Индии, чтобы привлечь трейдеров. В сообщениях клиентов Zebpay просили внести биткойны в рамках опроса. Взамен они получат двойную сумму своего депозита в биткойнах. Используя простую уловку обмена письмами, мошенники пытались обмануть клиентов.. Zebpay сообщил что пользователи были достаточно проницательны, чтобы обойти ловушку, и что никто не понес никаких потерь.

Вымогательство

Девять полицейских были предъявлены обвинения за якобы похищение бизнесмена и требование 200 биткойнов и наличных денег в качестве выкупа. Среди обвиняемых – инспектор криминального отдела Амрели. Официальный представитель сообщил журналистам на пресс-конференции, что у них достаточно улик против сотрудников полиции и что кадры с камер видеонаблюдения подтверждают версию обвиняемого о событиях, приведших к его похищению..

Взлом

В апреле в Индии произошел первый взлом криптовалютной биржи, когда сотрудник Coinsecure из Нью-Дели предположительно украл 438 биткойнов на сумму 2,9 миллиона долларов (20 крор). Coinsecure признала правонарушение и выпустила заявление, пообещав клиентам возместить убытки за атаку, произошедшую 9 апреля 2018 года. Получить компенсацию, клиентам предлагается скачать, подписать и отправить договор до 30 июня 2018 г.. The Economic Times сообщает, что от взлома пострадало около 11 000 клиентов..

Криптофишинг

Мошенники создают фальшивые, но официально выглядящие электронные письма и отправляют их ничего не подозревающим клиентам, которые выполняют запросы на пересылку их личной информации. Хитрые методы используют сообщения, в которых утверждается, что пользователь является счастливым обладателем небольшого криптовалютного джекпота определенной криптовалюты, который выплачивается в качестве награды за лояльность клиентов. Чтобы получить приз, клиенту предлагается перейти по поддельной ссылке, которая выглядит как настоящая платформа или веб-сайт. На этом этапе клиент должен ввести свою личную информацию, такую ​​как учетные данные электронного кошелька, чтобы претендовать на джекпот..

Несуществующие монеты

Kashh Coin появилась на сцене в 2017 году. Организаторы организовали «щедрые семинары в разных местах, включая Мумбаи, Чандигарх, Райпур и Нагпур, для продвижения бизнеса», по словам Алока Кумара, Объединенный комиссар отдела по борьбе с преступностью в Дели. Идея: инвестируйте в биткойны, зафиксируйте свою ставку, удерживайте в течение фиксированного периода времени и получите солидную прибыль. «На этих семинарах они соблазняли людей инвестировать в эту монету, утверждая, что ее курс однажды превысит стоимость биткойна. Раньше они приглашали выдающихся личностей на эти семинары, чтобы привлечь все больше и больше людей », – сообщил Кумар. Kashh Coin была изобретением многоуровневого маркетинга, в котором привлекательность криптовалюты использовалась как «инвестиционная доля». Бхишам Сингх, заместитель комиссара отдела по борьбе с преступностью, сообщает, что в тенденции MLM наблюдается волна таких поддельных монет, включая монету Лакшми, монету LCC (сокращение от LiteCoin Classic) и Bullcoin..

В то время как экстравагантные семинары могут привлечь заинтересованных покупателей, мошенники могут использовать случайные графики, сфабрикованные отчеты и криптографическую неразбериху, чтобы ослепить и ограбить клиентов, которые плохо разбираются в технических вопросах и не умеют проводить должную осмотрительность..

Эти схемы серьезно подорвали доверие к криптовалютам в Индии. Резервный банк Индии заявил, что разорвет связи с любыми банками, ведущими бизнес с криптовалютными фирмами. Это дало местным банкам право до 6 июля подчиниться. Он также выступил с заявлением о разработка регуляторной политики. Ходатайства против запрета RBI рассмотрит Верховный суд 20 июля..

Проверьте заголовки последних новостей

Отказ от ответственности: мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются инвестиционным советом. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо рискованные вложения в биткойны, криптовалюту или цифровые активы. Обратите внимание, что ваши переводы и сделки совершаются на ваш страх и риск, и вы несете ответственность за любые убытки, которые вы можете понести. Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптовалюты или цифровые активы, а Daily Hodl не является консультантом по инвестициям. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге..

About the author