U
Един от най-големите скандали за пране на пари за годината не включва биткойн или криптовалути. Холандският банков гигант Rabobank е в гореща вода заради твърденията, че американското му подразделение е действало като фуния за пари в брой от наркокартел.
Според доклад на Блумбърг, Министерството на правосъдието обмисля дали да обвини Джон Райън, бивш изпълнителен директор на Rabobank NA; Дан Вайс, бивш главен съветник на банката; и Лора Акахоши, бивш шеф по спазването на законодателството, след четиригодишно разследване на Rabobank.
Източници с познаване на сондата потвърди, че „Акахоши е самата бивша служителка на OCC, която Rabobank е наела преди десетилетие поради нейния опит в правилата за пране на пари. Криминалното разследване произтича от обвинения, че през 2013 г. тя и другите висши ръководители умишлено са удържали от регулаторите вътрешен доклад, който документира недостатъците на Rabobank, казаха двамата.
Според Министерство на правосъдието, наркокартели използваха калифорнийски банкови клонове на Rabobank близо до мексиканската граница за операция по пране на пари, която започна през 2009 г. През февруари Rabobank се призна за виновен и се съгласи да плати над 360 милиона долара глоби за разрешаване на обработката на незаконни средства през банката въпреки подозрителната дейност това трябваше да повдигне червени знамена и да предизвика обширен преглед.
„Rabobank се призна за виновен в конспирация за измама на Съединените щати и за корупционно възпрепятстване на проверка на финансова институция. Признавайки се за виновен, Rabobank призна, че е направил заговор с няколко бивши ръководители, за да измами Съединените щати, като незаконно възпрепятства способността на OCC да регулира банката и да възпрепятства проверката на OCC за нейните операции в Калифорния, включително нейните клонове на Calexico и Tecate. Rabobank призна, че неговата недостатъчна програма за борба с отпускането на пари позволява стотици милиони долари в непроследими парични средства, получени от Мексико и другаде, да бъдат депозирани в клоновете на селските банки в окръг Империал и прехвърлени чрез банкови преводи, чекове и касови транзакции, без надлежно уведомяване на федералните регулатори, както се изисква от закона. “
Rabobank разполага със 723 милиарда долара активи със специализирани подразделения по целия свят. Счита се за световен лидер в земеделското финансиране, въпреки ролята му в скандала с Libor от 2013 г., когато регулаторите на САЩ, Великобритания и Холандия признаха Rabobank за виновен за манипулиране на валутните курсове на Libor в световен мащаб. Банката беше глобен с 1 милиард долара.
Биткойн е базирана на блокчейн система за разплащания, която позволява трансгранични транзакции между партньори. Често се цитира като предпочитан метод за престъпници, въпреки че скорошно проучване установи, че по-малко от 1% от всички биткойн транзакции включват пране на пари и незаконни дейности.
Свързани: Защо биткойните и криптовалутите ще продължат да се увеличават
Проверете заглавията на последните новини
