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पिछले कुछ हफ्तों में, कई व्यवसायों ने क्रिप्टोकरेंसी की खरीद, बिक्री और व्यापार में सौदा किया है, उन्होंने घोषणा की है कि वे कई देशों में अपनी सेवाओं को प्रतिबंधित करेंगे। दुनिया में सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंजों में से दो, बिनेंस और बिट्रैक्स, प्रकट लगभग 30 देशों को सूचीबद्ध करने वाली सूची जो होगी अवरोधित इस वर्ष के अंत में उनकी सेवाओं तक पहुँचने से.
आमतौर पर, सूची में निम्नलिखित देशों में से कुछ या सभी शामिल हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बानिया, बांग्लादेश, बेलारूस, बर्मा, कंबोडिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डीआरसी, उत्तर कोरिया, क्रोएशिया, क्यूबा, बोस्निया हर्जेगोविना, भारत, ईरान, इराक , कोसोवो, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, नेपाल, कतर, सर्बिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन और जिम्बाब्वे.
संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों की सूची में शामिल है जो या तो कम्युनिस्ट, पूर्व सोवियत, तानाशाही या युद्ध के बीच में हैं। अक्सर कोई देश धार्मिक या राजनीतिक कारणों से क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए, यह प्रतिबंध क्रिप्टो सेवा प्रदाता द्वारा ही लगाया जाता है। कई क्रिप्टो व्यवसाय चल रहे होने के कारण अमेरिका में सेवाएं देने में असमर्थ हैं अनिश्चितता सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से कि क्रिप्टोकरेंसी सिक्योरिटीज है या नहीं.
कानूनी और विनियामक स्पष्टता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, जिसमें न्यूयॉर्क अमेरिकी राज्यों के सबसे अधिक प्रतिबंधों में से एक है.
हाल ही में, क्रिप्टो एक्सचेंज Poloniex को नियामक अनिश्चितता, शीघ्रता के कारण अपने प्लेटफॉर्म से नौ डिजिटल टोकन देने के लिए मजबूर किया गया था आलोचना अपनी मूल कंपनी से, यूएस क्रिप्टो फर्म सर्कल। इसके तुरंत बाद, Cryptocurrency Exchange Bancor सभी सेवाओं को बंद कर दिया अमेरिका को एक सर्व-समावेशी वातावरण का पोषण करने और किसी भी टोकन पर प्रतिबंध लगाने की अपनी इच्छा के कारण। क्रिप्टो भुगतान गेटवे Coinpayments हाल ही में इसी तरह के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मजबूर किया गया था.
एफएटीएफ से वैश्विक विनियमन
इस साल के हालिया जी 20 शिखर सम्मेलन में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) था दबाव अपने क्रिप्टो नियामक ढांचे में सुधार करने के लिए। एजेंसी को विश्व स्तर पर आर्थिक और वित्तीय अपराध से निपटने का काम सौंपा गया है और इसमें दुनिया की 36 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सदस्य शामिल हैं.
एफएटीएफ द्वारा आगे रखे गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक नियम को लागू करेगा जिसमें लेनदेन होने पर ग्राहकों की जानकारी को एक्सचेंजों के बीच साझा करने की आवश्यकता होती है। डेटा में अन्य विवरण, नाम, खाता संख्या और प्रेषक और लाभार्थी दोनों के पते शामिल होंगे। क्रिप्टो समुदाय के कई बड़े नामों ने सुझाव की आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि यह गोपनीयता के लिए विनाशकारी होगा और क्रिप्टोक्यूरेंसी के मूल सिद्धांत.
क्रिप्टो फर्म मेसारी के अनुसंधान निदेशक एरिक टर्नर ने नए नियमों को “आज क्रिप्टोकरंसी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक” कहा।
जबकि देशों को FATF नियमों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने से रोका जा सकता है जो ऐसा करते हैं। विनियमन कथित रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ आतंकवाद के वित्तपोषण के ‘गंभीर और तत्काल’ खतरे से निपटने के उद्देश्य से है, हालांकि यह साबित करने के लिए कम सबूत मौजूद हैं कि यह एक वास्तविक समस्या है.
सभी विनियमन खराब नहीं हैं
विनियमन एक दोधारी तलवार है और क्रिप्टो समुदाय में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक बन गया है। जबकि लिबर्टेरियन पूरी तरह से अनियमित दुनिया की कल्पना करते हैं जिसमें हम सभी अपने स्वयं के पैसे की जिम्मेदारी लेते हैं, नए निवेशकों को धोखाधड़ी और हेरफेर से बचाने के लिए कुछ विनियमन आवश्यक है.
पिछले सप्ताह, अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) मामला दर्ज किया ब्रिटेन की एक कंपनी के खिलाफ जिसने 2017 के दौरान हजारों भोले-भाले निवेशकों को अपने बिटकॉइन से बाहर कर दिया। कंपनी, कंट्रोल-फाइनेंस ने कथित तौर पर नकद निवेशकों को दैनिक रिटर्न का वादा किया, लेकिन इसके बजाय नकली लाभ के लिए अन्य ग्राहक फंड का इस्तेमाल किया और घोटाले को खत्म किया.
