U
Престъпността е съществувала много преди раждането на Биткойн. Пране на пари, грабежи, войни, отвличания, сделки с наркотици и контрабанда на оръжие не са новина. Те продължават и днес по света, водени от местни полицейски сили и международни организации. Но при биткойн и други криптовалути методът на престъпление и резултатите са различни. И на пръв поглед по-ефективен.
Престъпниците могат да се насочат към богати лица и да ги принудят да прехвърлят своите биткойни на анонимен адрес. След като трансферът е в движение и дори след като е завършен, няма лесен начин за проследяване и извличане на откраднатото плячкосване.
Както съобщава Ню Йорк Таймс, „Въпреки че банките могат да спират или да обръщат големи електронни транзакции, извършени по принуда, няма банка за биткойн, която да спре или да вземе обратно превод, правейки шансовете за успешна въоръжена задръжка плашещо примамлива..
Крадците са се възползвали от тази система в стряскащ брой скорошни случаи, от Русия, Украйна и Турция до Канада, САЩ и Великобритания. “
Миналия месец руската двойка Максим Ластовка на 27 години и неговата партньорка Анна Никулина на 22 години, живеещи в Пукет, Тайланд, са били ограбени. Според Пукет новини, „Твърди се, че заподозрени са нахлули в звеното на плажа Lago Naiharn в понеделник и са откраднали предмети, включително MacBook, MacBook Pro, ноутбук HP, iPhone X, поне една кредитна карта Visa, издадена в Русия, два паспорта и еквивалент от около 100 000 щатски долара в биткойни. ” Съобщава се, че двойката е била насочена от група заподозрени, докато се връщала към етажната си собственост.
Тъй като биткойнът е свързан и прехвърлен между низове от номера (анонимни адреси в блокчейна), а не между самоличността на индивидите, като традиционните транзакции между банкови сметки, тези видове престъпления подчертават рисковете от децентрализираните системи и липсата на защита, застраховка и регрес за откраднати средства. След като транзакция с биткойн бъде изпратена на друг адрес, как можете да я анулирате или да я върнете?
В случая с двойката в Пукет блокчейнът не беше хакнат. Твърди се, че са били принудени да изпълнят сделката. Това е вид престъпление, което отнема на децентрализираните системи тяхното ключово предимство пред централизираните системи, които имат една точка на отказ. Докато на децентрализираните системи липсва тази единствена точка на провал, което ги прави много по-устойчиви срещу хакери, в момента те предлагат малко пътища за правосъдие за извличане на цифрови активи, откраднати от физическа сила. Хакерски отрепки в мазетата може да загубят битката срещу блокчейна, но насилствените банди се чувстват смело.
Проследяването и залавянето на заподозрени в престъпления с насилие включват стандартни процедури. Но проследяването и извличането на откраднатото им цифрово плячкосване не става.
Отговорът може да бъде създаването на нова система за ефективно прибягване до престъпления, извършени в децентрализирани мрежи. Този тип престъпления биха се възползвали от наистина еволюирали и високо усъвършенствани алгоритми за изкуствен интелект. Въпреки че разработчиците използват технология blockchain в ограничен обхват за борба с кибер-ограбванията, все още не съществува строга система за проследяване и спиране на престъпници, извършили нападение в реалния свят за кражба на цифрови активи.
Чайнализ, , който си партнира както с IRS, за проследяване на укриващите данъци за биткойни, така и с Интерпол, за да проследява кибер крадци, води пътя при опитите. Често критикувани за унищожаване на анонимността на Биткойн, тяхната цел е да идентифицират престъпници, които се крият зад анонимни адреси.
Кибер престъпността не е уникална за биткойните и криптовалутите. Тъй като повече данни се дигитализират и съхраняват онлайн в облака или чрез технология на разпределена книга, рискът от дигитална кражба продължава да съществува. Нарушения като кибератака Equifax миналата година и скорошни доклади за продажба на номера на банкови сметки поради откраднати самоличности на американски граждани, и новини за „Вземащи пари“ които са откраднали 10 милиона долара от американски и руски банки през последната година и половина, показват, че защитата на цифрови активи, данни и самоличности и защитата им както срещу хакове, така и срещу физическо усилено въоръжаване, изисква много различни стратегии и множество слоеве защита.