Взаимодействие с другими людьми
Преступность существовала задолго до рождения Биткойна. Отмывание денег, грабежи, войны, похищения людей, торговля наркотиками и контрабанда оружия – это не новость. Они продолжаются и сегодня по всему миру, с ними борются местные полицейские силы и международные организации. Но с биткойнами и другими криптовалютами методы и результаты преступлений другие. И вроде бы эффективнее.
Преступники могут преследовать богатых людей и заставлять их переводить свои биткойны на анонимный адрес. Как только передача начнется и даже после ее завершения, нет простого способа отследить и получить украденную добычу..
Как сообщает Нью-Йорк Таймс, «Хотя банки могут останавливать или отменять крупные электронные транзакции, совершенные под принуждением, нет банка биткойнов, который мог бы остановить или вернуть перевод, что делает шансы на успешное вооруженное ограбление пугающе заманчивыми..
Воры воспользовались этой системой в поразительном количестве недавних дел – от России, Украины и Турции до Канады, США и Великобритании ».
В прошлом месяце якобы были ограблены российская пара, 27-летний Максим Ластовка и его 22-летняя партнерша Анна Никулина, проживающие на острове Пхукет, Таиланд. В соответствии с Новости Пхукета, «Утверждается, что подозреваемые ворвались в блок на пляже Лаго-Найхарн в понедельник и украли вещи, включая MacBook, MacBook Pro, ноутбук HP, iPhone X, по крайней мере, одну кредитную карту Visa, выпущенную в России, два паспорта и аналогичные. около 100 000 долларов США в биткойнах ». Сообщается, что пара стала объектом нападения группы подозреваемых, когда возвращалась в свой кондоминиум..
Поскольку Биткойн связан и передается между строками чисел (анонимными адресами в цепочке блоков), а не между личностями людей, как традиционные транзакции между банковскими счетами, эти типы преступлений подчеркивают риски децентрализованных систем и отсутствие защиты, страхования и обращения за помощью. за украденные средства. Как только биткойн-транзакция отправлена на другой адрес, как вы можете ее отменить или вернуть??
В случае пары на Пхукете блокчейн не был взломан. Их якобы заставили совершить сделку. Это преступление, которое лишает децентрализованные системы их ключевого преимущества перед централизованными системами, имеющими единую точку отказа. В то время как децентрализованным системам не хватает этой единой точки отказа, что делает их гораздо более устойчивыми к хакерам, в настоящее время они предлагают мало путей к правосудию для восстановления цифровых активов, украденных с помощью физической силы. Вундеркинды-хакеры в подвалах могут проиграть битву с блокчейном, но жестокие банды почувствуют себя воодушевленными.
Выявление и задержание подозреваемых в насильственных преступлениях включает стандартные процедуры. Но отследить и вернуть украденную цифровую добычу нельзя..
Ответом может быть создание новой системы эффективных средств защиты от преступлений, совершенных в децентрализованных сетях. Эти типы преступлений выиграют от действительно развитых и очень сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Хотя разработчики используют технологию блокчейн в ограниченном объеме для борьбы с кибер-ограблениями, строгой системы для отслеживания и остановки преступников, которые совершают нападения в реальном мире с целью кражи цифровых активов, еще не существует..
Chainalysis, который сотрудничал как с IRS, чтобы отслеживать лиц, уклоняющихся от уплаты налогов на биткойны, так и с Интерполом, чтобы отслеживать кибер-воров, является лидером в попытках. Их часто критикуют за разрушение анонимности биткойнов, их цель – выявить преступников, которые прячутся за анонимными адресами..
Киберпреступность характерна не только для биткойнов и криптовалют. Поскольку все больше данных оцифровывается и хранится в Интернете в облаке или с помощью технологии распределенного реестра, риск кражи цифровых данных сохраняется. Взломы, такие как кибератака Equifax в прошлом году и недавние сообщения о продажа номеров банковских счетов из-за кражи личных данных граждан США, и новости «Собиратели денег» которые украли 10 миллионов долларов у американских и российских банков за последние полтора года, показывают, что защита цифровых активов, данных и идентификационных данных, а также их защита от взлома и физического взлома требует множества различных стратегий и нескольких уровней защиты..
